ПАО "ФосАгро"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ФосАгро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФосАгро»
1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700190572
1.5. ИНН эмитента 7736216869
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения Собрания: 08 июня 2015 года;
Место проведения Собрания: г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, строение 1, комната №218 (конференц-зал);
Время проведения Собрания: с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
(1) Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
(2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, за 2014 год.
(3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 года.
(4) Избрание членов совета директоров Общества.
(5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
(6) Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
(7) О выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
(8) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу № 1:
«ЗА» – 94 735 580, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
Результаты голосования по вопросу № 2:
«ЗА» – 94 731 517, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4 064.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, за 2014 год.
Результаты голосования по вопросу № 3:
«ЗА» – 94 731 460, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4 121.
Формулировка принятого решения:
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года.
Часть нераспределенной чистой прибыли Общества, полученной по результатам деятельности Общества в 2014 году, в размере 1 942 500 000 рублей распределить на выплату дивидендов (по 15 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию).
Установить датой, на которую в соответствии с настоящим решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 19 июня 2015 года. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 22 июня по 03 июля 2015 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в период с 22 июня по 24 июля 2015 года включительно.
Результаты голосования по вопросу № 4:
«ЗА» – 691 385 768 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 717.
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
№пп ФИО «ЗА»
1. Антошин Игорь Дмитриевич 86 762 484
2. Гурьев Андрей Андреевич 87 501 922
3. Гурьев Андрей Григорьевич 86 755 199
4. Круговых Юрий Николаевич 12 452
5. Омбудстведт Свен (Ombudstvedt Sven) 107 024 943
6. Осипов Роман Владимирович 86 755 070
7. Осипенко Олег Валентинович 1 903 075
8. Роудс Маркус Дж. (Rhodes Marcus J.) 106 225 000
9. Роджерс Дж. Джеймс Билэнд (Rogers Jr. James Beeland) 106 861 046
10. Родионов Иван Иванович 88 025 906
11. Рыбников Михаил Константинович 12 450
12. Шарабайко Александр Федорович 13 082
Формулировка принятого решения:
Избрать совет директоров Общества:
1. Антошин Игорь Дмитриевич,
2. Гурьев Андрей Андреевич,
3. Гурьев Андрей Григорьевич,
4. Омбудстведт Свен (Ombudstvedt Sven),
5. Осипов Роман Владимирович,
6. Роудс Маркус Дж. (Rhodes Marcus J.),
7. Роджерс Дж. Джеймс Билэнд (Rogers Jr. James Beeland),
8. Родионов Иван Иванович.
Результаты голосования по вопросу № 5:
Число голосов, отданных за кандидатов в ревизионную комиссию Общества:
№пп ФИО «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Викторова Екатерина Валерьяновна 94 718 591 нет 16 884
2. Калинина Галина Александровна 94 718 591 нет 16 884
3. Синица Павел Николаевич 94 718 696 нет 16 884
Формулировка принятого решения:
Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
1.Викторову Екатерину Валерьяновну,
2.Калинину Галину Александровну,
3. Синицу Павла Николаевича.
Результаты голосования по вопросу № 6:
«ЗА» – 94 491 071, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 212 597.
Формулировка принятого решения:
Утвердить аудитором Общества на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «ФБК».
Результаты голосования по вопросу № 7:
«ЗА» – 94 718 541, «ПРОТИВ» – 4 363, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 12 677.
Формулировка принятого решения:
1. Членам совета директоров ОАО «ФосАгро», избранным решением данного общего собрания акционеров, в период исполнения ими своих обязанностей выплачивать вознаграждение и компенсировать расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров ОАО «ФосАгро».
2. Установить, что компенсации подлежат фактические расходы, понесенные членами совета директоров ОАО «ФосАгро» в связи с исполнением ими функций членов совета директоров.
3. Определить следующие порядок, сроки и размер выплаты вознаграждений и компенсаций членам совета директоров ОАО «ФосАгро».
3.1. Постоянное (ежеквартальное) вознаграждение выплачивается только членам совета директоров Общества, являющимися независимыми в соответствии с требованиями (критериями), установленными Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества.
Дополнительное (ежеквартальное) вознаграждение выплачивается председателям комитетов совета директоров Общества, являющимися независимыми в соответствии с требованиями (критериями), установленными Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, а также членам совета директоров, которые не являются работниками Общества.
3.2. Вознаграждение выплачивается ежеквартально не позднее 20 дней с даты окончания отчетного квартала в следующем размере:
Постоянное (ежеквартальное) вознаграждение председателю совета директоров, являющемуся независимым членом совета директоров, в размере суммы, эквивалентной 75 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации последнего дня квартала, за который производится выплата, другим независимым членам совета директоров в размере суммы, эквивалентной 37 500,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации последнего дня квартала, за который производится выплата.
Дополнительное (ежеквартальное) вознаграждение председателям комитетов совета директоров, являющимся независимыми членами совета директоров, либо не являющимся работниками Общества, в размере суммы, эквивалентной 25 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации последнего дня квартала, за который производится выплата.
3.3. Компенсация расходов производится в течение 20 дней месяца, следующего за отчетным, на основании представляемых единоличному исполнительному органу (генеральному директору) ОАО «ФосАгро», не позднее 10 дней с даты окончания отчетного месяца, соответствующих заявлений членов совета директоров ОАО «ФосАгро» с приложением документов, подтверждающих фактически произведенные в отчетном месяце расходы.
3.4. Выплата вознаграждений и компенсаций производится путем выдачи денежных средств из кассы ОАО «ФосАгро» либо, при поступлении единоличному исполнительному органу (генеральному директору) ОАО «ФосАгро», соответствующего заявления члена совета директоров ОАО «ФосАгро», - путем перечисления денежных средств на указанный в заявлении счет.
Результаты голосования по вопросу № 8:
«ЗА» – 94 722 891, «ПРОТИВ» – 17, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 12 672.
Формулировка принятого решения:
8.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор поручительства.
8.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол годового общего собрания акционеров ОАО «ФосАгро» б/н от 10 июня 2014 г.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
ОАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам
(Доверенность № ФА-2014/05 от 07.04.2014 г.) А.А. Сиротенко
(подпись)
3.2. Дата “ 10 ” июня 20 15 г. М.П.