ПАО "ФосАгро"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ФосАгро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФосАгро»
1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700190572
1.5. ИНН эмитента 7736216869
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения Собрания: 16 сентября 2014 года;
Место проведения Собрания: г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, строение 1, комната №218 (конференц-зал);
Время проведения Собрания: с 11 часов 00 минут до 11 часов 55 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
(1) О досрочном прекращении полномочий и избрании членов совета директоров Общества.
(2) О выплате вознаграждений и компенсаций членам совета директоров Общества, избранным решением данного общего собрания акционеров.
(3) О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам первого полугодия 2014 года.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу № 1:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 1.1. первого вопроса повестки дня Собрания:
«ЗА» – 107 086 272 голоса, «ПРОТИВ» – 4 555 224 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 570 830 голосов.
Формулировка принятого решения по пункту 1.1. первого вопроса повестки дня Собрания:
1.1. Досрочно прекратить полномочия действующих членов совета директоров Общества.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата в члены совета директоров Общества (по пункту 1.2. первого вопроса повестки дня Собрания):
№пп ФИО «ЗА»
1. Антошин Игорь Дмитриевич 99 676 528
2. Гурьев Андрей Андреевич 108 630 282
3. Гурьев Андрей Григорьевич 108 450 621
4. Круговых Юрий Николаевич 590 393
5. Омбудстведт Свен (Ombudstvedt Sven) 128 321 497
6. Осипенко Олег Валентинович 10 184
7. Осипов Роман Владимирович 99 676 439
8. Роудс Маркус Дж. (Rhodes Marcus J.) 125 303 058
9. Родионов Иван Иванович 99 519 546
10. Роджерс Дж. Джеймс Билэнд (Rogers Jr. James Beeland) 108 049 979
11. Рыбников Михаил Константинович 168 584
12. Шарабайко Александр Федорович 168 725
Число голосов, отданных за варианты голосования «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (по пункту 1.2. первого вопроса повестки дня Собрания):
«ПРОТИВ» всех кандидатов 1 559 844
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 841 808
Формулировка принятого решения по пункту 1.2. первого вопроса повестки дня Собрания:
1.2. Избрать совет директоров Общества:
1. Антошин Игорь Дмитриевич,
2. Гурьев Андрей Андреевич,
3. Гурьев Андрей Григорьевич,
4. Омбудстведт Свен (Ombudstvedt Sven),
5. Осипов Роман Владимирович,
6. Роудс Маркус Дж. (Rhodes Marcus J.),
7. Родионов Иван Иванович,
8. Роджерс Дж. Джеймс Билэнд (Rogers Jr. James Beeland).
Результаты голосования по вопросу № 2:
«ЗА» – 109 917 673 голоса, «ПРОТИВ» – 1 662 139 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 642 604 голоса.
Формулировка принятого решения:
1. Членам совета директоров ОАО «ФосАгро», избранным решением данного общего собрания акционеров, в период исполнения ими своих обязанностей выплачивать вознаграждение и компенсировать расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров ОАО «ФосАгро».
2. Установить, что компенсации подлежат фактические расходы, понесенные членами совета директоров ОАО «ФосАгро» в связи с исполнением ими функций членов совета директоров.
3. Определить следующие порядок, сроки и размер выплаты вознаграждений и компенсаций членам совета директоров ОАО «ФосАгро».
3.1. Постоянное (ежеквартальное) вознаграждение выплачивается только членам совета директоров Общества, являющимися независимыми в соответствии с требованиями (критериями), установленными Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества.
Дополнительное (ежеквартальное) вознаграждение выплачивается членам совета директоров Общества, являющимися независимыми в соответствии с требованиями (критериями), установленными Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, а также членам совета директоров, которые не являются работниками Общества.
3.2. Вознаграждение выплачивается ежеквартально не позднее 20 дней с даты окончания отчетного квартала в следующем размере:
3.2.1. Постоянное (ежеквартальное) вознаграждение председателю совета директоров, являющемуся независимым членом совета директоров, в размере суммы, эквивалентной 75 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации последнего дня квартала, за который производится выплата, другим независимым членам совета директоров в размере суммы, эквивалентной 37 500,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации последнего дня квартала, за который производится выплата.
3.2.2. Дополнительное (ежеквартальное) вознаграждение председателям комитетов совета директоров, являющимся независимыми членами совета директоров, либо не являющимся работниками Общества, в размере суммы, эквивалентной 25 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации последнего дня квартала, за который производится выплата.
3.3. Компенсация расходов производится в течение 20 дней месяца, следующего за отчетным, на основании представляемых единоличному исполнительному органу (генеральному директору) ОАО «ФосАгро», не позднее 10 дней с даты окончания отчетного месяца, соответствующих заявлений членов совета директоров ОАО «ФосАгро» с приложением документов, подтверждающих фактически произведенные в отчетном месяце расходы.
3.4. Выплата вознаграждений и компенсаций производится путем выдачи денежных средств из кассы ОАО «ФосАгро» либо, при поступлении единоличному исполнительному органу (генеральному директору) ОАО «ФосАгро», соответствующего заявления члена совета директоров ОАО «ФосАгро», - путем перечисления денежных средств на указанный в заявлении счет.
Результаты голосования по вопросу № 3:
«ЗА» – 111 657 420 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 564 996 голосов.
Формулировка принятого решения:
Часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам первого полугодия 2014 года, в размере 3 237 500 000,00 рублей направить на выплату дивидендов по акциям Общества (по 25,00 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию).
Установить датой, на которую в соответствии с настоящим решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 29 сентября 2014 года. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 30 сентября по 13 октября 2014 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в период с 30 сентября по 05 ноября 2014 года включительно.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ФосАгро» б/н от 19 сентября 2014 г.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
ОАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам
(доверенность от 29.10.2012 б/н) А.А. Сиротенко
(подпись)
3.2. Дата “ 19 ” сентября 20 14 г. М.П.