ПАО "ФосАгро"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ФосАгро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФосАгро»
1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700190572
1.5. ИНН эмитента 7736216869
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения Собрания) 12 октября 2013 года.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум для проведения Собрания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
(1) О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества и порядке их выплаты.
(2) О внесении изменений в Положение о совете директоров ОАО «ФосАгро».
(3) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - соглашения о внесении изменений № 2 в договор поручительства № AMFSUR0835 от 07.06.2012 г. между «Натиксис Банк (ЗАО)» и ОАО «ФосАгро».
(4) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора займа между ОАО «Апатит» и ОАО «ФосАгро».
(5) Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора (договоров) займа между ОАО «ФосАгро» и одной или несколькими из перечисленных далее организаций: ОАО «ФосАгро-Череповец», ООО «БМУ», ОАО «Апатит», ООО «Метахим».
(6) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства (либо нескольких договоров поручительства) между ОАО «ФосАгро» и ОАО «Нордеа Банк» по обязательствам ОАО «ФосАгро-Череповец» по Кредитному договору (либо несколькими кредитными договорами) об открытии кредитной линии в иностранной валюте с лимитом выдачи денежных средств.
(7) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства между ОАО “ФосАгро” и ОАО АКБ "РОСБАНК" по обязательствам ОАО «ФосАгро-Череповец».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу № 1:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» – 104 189 652 голоса, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 18 172 голоса.
Формулировка принятого решения:
Часть нераспределенной чистой прибыли Общества, сформированной по состоянию на 30.06.2013 года, в размере 2 000 775 000 рублей направить на выплату дивидендов по акциям Общества (по 15,45 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию).
Выплату дивидендов по акциям Общества произвести в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Результаты голосования по вопросу № 2:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» – 103 783 337 голосов, «ПРОТИВ» – 20 289 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 404 148 голосов.

Формулировка принятого решения:
Внести изменения в Положение о совете директоров ОАО «ФосАгро», изложив пункт 2.2 в следующей редакции:
«2.2. Для реализации целей деятельности Совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:
• определяет и утверждает комплексную стратегию и политику развития Общества;
• принимает решения по долгосрочным планам и программам развития Общества с учетом требований промышленной, технологической и экологической безопасности;
• оценивает политические, экономические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества, и корректирует текущую деятельность и прогнозные показатели;
• проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов;
• осуществляет надзор за деятельностью единоличного исполнительного органа Общества (управляющей организации или управляющего);
• обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства и принципов корпоративного управления.»
Результаты голосования по вопросу № 3:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» – 98 112 793 голоса, «ПРОТИВ» – 4 631 037 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 506 056 голосов.
Формулировка принятого решения:
3.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - соглашение о внесении изменений № 2 в договор поручительства № AMFSUR0835 от 07.06.2012 г. между «Натиксис Банк (ЗАО)» и ОАО «ФосАгро»;
3.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки.
Результаты голосования по вопросу № 4:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» – 103 238 976 голосов, «ПРОТИВ» – 11 846 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 26 007 голосов.
Формулировка принятого решения:
4.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор займа между ОАО «Апатит» и ОАО «ФосАгро»;
4.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки.
Результаты голосования по вопросу № 5:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» – 103 239 059 голосов, «ПРОТИВ» – 11 866 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 26 007 голосов.
Формулировка принятого решения:
5.1. Одобрить крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок), одновременно являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор (договоры) займа между ОАО «ФосАгро» и одной или несколькими из перечисленных далее организаций: ОАО «ФосАгро-Череповец», ООО «БМУ», ОАО «Апатит», ООО «Метахим»;
5.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки.
Результаты голосования по вопросу № 6:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» – 103 239 089 голосов, «ПРОТИВ» – 11 836 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 26 007 голосов.
Формулировка принятого решения:
6.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор поручительства (либо несколько договоров поручительства) между ОАО «ФосАгро» и ОАО «Нордеа Банк» по обязательствам ОАО «ФосАгро-Череповец» по Кредитному договору (либо нескольким кредитным договорам) об открытии кредитной линии в иностранной валюте с лимитом выдачи денежных средств;
6.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки.
Результаты голосования по вопросу № 7:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» – 103 239 089 голосов, «ПРОТИВ» – 11 836 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 26 007 голосов.

Формулировка принятого решения:
7.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор поручительства между ОАО “ФосАгро” и ОАО АКБ "РОСБАНК" по обязательствам ОАО «ФосАгро-Череповец»;
7.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ФосАгро» б/н от 16 октября 2013 г.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
ОАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам
(доверенность от 29.10.2012 б/н) А.А. Сиротенко
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” октября 20 13 г. М.П.