ПАО "ФосАгро"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ФосАгро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФосАгро»
1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700190572
1.5. ИНН эмитента 7736216869
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ru.phosagro.biz/reveal/phosagro/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 мая 2012 г.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Кворум для проведения Собрания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
(1) Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
(2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, за 2011 год.
(3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 года.
(4) Определение количественного состава совета директоров Общества.
(5) Избрание членов совета директоров Общества.
(6) Избрание ревизионной комиссии Общества.
(7) Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
(8) О выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
(9) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства между ОАО «ФосАгро» и ОАО «Нордеа Банк» по обязательствам ОАО «Череповецкий «Азот».
(10) Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства между ОАО «ФосАгро» и Societe Generale, Paris и ОАО АКБ "Росбанк" по обязательствам ОАО «Аммофос».
(11) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства между ОАО «ФосАгро» и «Натиксис Банк (ЗАО)» по обязательствам ОАО «Аммофос».
(12) Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора займа между ОАО «Аммофос» и ОАО «ФосАгро».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросу № 1:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» – 102 950 345 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 20 033.
Формулировка принятого решения:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.

Результаты голосования по вопросу № 2:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» – 102 951 045 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 19 333.
Формулировка принятого решения:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2011 год.

Результаты голосования по вопросу № 3:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» – 102 951 045 голосов , «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 19 333.
Формулировка принятого решения:
3 . Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.
Часть нераспределенной чистой прибыли Общества, полученной по результатам деятельности Общества в 2011 году, в размере 4 045 505 100 рублей направить на выплату дивидендов (по 32,5 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию).
Выплату дивидендов произвести в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Результаты голосования по вопросу № 4:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» – 102 902 580, голосов «ПРОТИВ» – 2 923, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 64 875.
Формулировка принятого решения:
4. Определить количественный состав совета директоров Общества – 8 (восемь) человек.

Результаты голосования по вопросу № 5:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата в члены совета директоров Общества:
№пп ФИО «ЗА»
1. Антошин Игорь Дмитриевич 97 462 505
2. Волков Максим Викторович 97 467 945
3. Литвиненко Владимир Стефанович 101 414 905
4. Логинов Василий Юрьевич 97 461 775
5. Омбудстведт Свен (Ombudstvedt Sven) 108 579 488
6. Осипов Роман Владимирович 97 461 475
7. Родионов Иван Иванович 97 619 175
8. Родс Маркус Дж. (Rhodes Marcus J.) 108 579 488
Число кумулятивных голосов, отданных за варианты голосования «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 160 264

Формулировка принятого решения:
5. Избрать в совет директоров Общества:
1. Антошин Игорь Дмитриевич
2. Волков Максим Викторович
3. Литвиненко Владимир Стефанович
4. Логинов Василий Юрьевич
5. Омбудстведт Свен (Ombudstvedt Sven)
6. Осипов Роман Владимирович
7. Родионов Иван Иванович
8. Родс Маркус Дж. (Rhodes Marcus J.)

Результаты голосования по вопросу № 6:
Число голосов, отданных за кандидатов в ревизионную комиссию Общества:
№пп ФИО «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Калинина Галина Александровна 98 854 846 2 923 398 979
2. Лизунова Ольга Юрьевна 98 853 756 2 923 400 069
3. Синица Максим Павлович 98 854 846 2 933 398 969




Формулировка принятого решения:
6. Избрать в ревизионную комиссию Общества:
1. Калинину Галину Александровну,
2. Лизунову Ольгу Юрьевну,
3. Синицу Максима Павловича.

Результаты голосования по вопросу № 7:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» – 102 949 245 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 21 133.
Формулировка принятого решения:
7. Утвердить аудитором Общества на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «Центр налогового планирования «Корпус права».

Результаты голосования по вопросу № 8:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» – 102 887 723 голосов, «ПРОТИВ» – 53 882, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 28 773.
Формулировка принятого решения:
8. 1. Членам совета директоров ОАО «ФосАгро», избранным решением данного общего собрания акционеров, в период исполнения ими своих обязанностей выплачивать вознаграждение и компенсировать расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров ОАО «ФосАгро».
2. Установить, что компенсации подлежат фактические расходы, понесенные членами совета директоров ОАО «ФосАгро» в связи с исполнением ими функций членов совета директоров.
3. Общая сумма вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам совета директоров ОАО «ФосАгро» в период исполнения ими своих обязанностей (до даты избрания общим собранием акционеров ОАО «ФосАгро» нового состава совета директоров), не должна превышать 500 000 (пятисот тысяч) долларов США (эквивалент указанной суммы в российских рублях или иностранных валютах).
4. Определить следующие порядок, сроки и размер выплаты вознаграждений и компенсаций членам совета директоров ОАО «ФосАгро».
4.1. Вознаграждение выплачивается только членам совета директоров Общества, являющимися независимыми в соответствии с требованиями (критериями), установленными Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества.
4.2. Вознаграждение выплачивается ежеквартально не позднее 20 дней с даты окончания отчетного квартала в следующем размере:
4.2.1. Постоянное (ежеквартальное) вознаграждение председателю совета директоров, являющемуся независимым членом совета директоров, в размере суммы, эквивалентной 37500,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации последнего дня квартала, за который производится выплата, другим независимым членам совета директоров в размере суммы, эквивалентной 4500,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации последнего дня квартала, за который производится выплата.
4.2.2. Дополнительное (ежеквартальное) вознаграждение председателю комитета совета директоров по аудиту, являющемуся независимым членом совета директоров, в размере суммы, эквивалентной 24786,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации последнего дня квартала, за который производится выплата, председателю комитета совета директоров по вознаграждениям и кадрам, являющемуся независимым членом совета директоров, в размере суммы, эквивалентной 7280,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации последнего дня квартала, за который производится выплата.
4.3. Компенсация расходов производится в течение 20 дней месяца, следующего за отчетным, на основании представляемых единоличному исполнительному органу (генеральному директору) ОАО «ФосАгро», не позднее 10 дней с даты окончания отчетного месяца, соответствующих заявлений членов совета директоров ОАО «ФосАгро» с приложением документов, подтверждающих фактически произведенные в отчетном месяце расходы.
4.4. Выплата вознаграждений и компенсаций производится путем выдачи денежных средств из кассы ОАО «ФосАгро» либо, при поступлении единоличному исполнительному органу (генеральному директору) ОАО «ФосАгро», соответствующего заявления члена совета директоров ОАО «ФосАгро», - путем перечисления денежных средств на указанный в заявлении счет.

Результаты голосования по вопросу № 9:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» – 99 674 112 голосов, «ПРОТИВ» – 2 007 301, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 64 875.
Формулировка принятого решения:
9.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор поручительства
9.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки.

Результаты голосования по вопросу № 10:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» – 99 673 772 голосов, «ПРОТИВ» – 2 007 311, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 64 875.
Формулировка принятого решения:
10.1. Одобрить крупную сделку, одновременно являющуюся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, - договор поручительства
10.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки.

Результаты голосования по вопросу № 11:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» – 99 674 102, «ПРОТИВ» – 2 007 301, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 64 885.
Формулировка принятого решения:
11.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор поручительства
11.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки.

Результаты голосования по вопросу № 12:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» – 99 674 112 голосов, «ПРОТИВ» – 2 007 301, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 64 875.
Формулировка принятого решения:
12.1. Одобрить крупную сделку, одновременно являющуюся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.
12.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол годового общего собрания акционеров ОАО «ФосАгро» б/н от 31 мая 2012 г.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
ОАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам
(Доверенность от 27.08.2010 б/н) А.А. Сиротенко
(подпись)
3.2. Дата “ 31 ” мая 20 12 г. М.П.