ПАО "Полюс"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте –
О проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Полюс Золото»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Полюс Золото»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1
1.4. ОГРН эмитента: 1068400002990
1.5. ИНН эмитента: 7703389295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55192-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.polyusgold.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 декабря 2012 года, город Москва, Ленинградский проспект, дом 55, Киноконцертный зал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 11:00 (по московскому времени).
2.4. Кворум общего собрания: всего на собрании были представлены акционеры, количество голосов которых составило 177 421 830, что равно 93,0724% от числа размещенных голосующих акций ОАО «Полюс Золото».
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото».
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото».
3. О дивидендах по акциям ОАО «Полюс Золото» по результатам девяти месяцев 2012 года.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото»:

«ЗА» - 177 375 012             «ПРОТИВ» - 7 798       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 930

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу повестки дня: «Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото»».

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото»»:

1. Бакулев Иван Леонидович 177 446 820
2. Борисанов Артем Александрович 177 367 589
3. Игнатов Олег Валерьевич 177 464 962
4. Кириенко Мария Анатольевна 177 301 264
5. Граф Кланвиллиам (The Earl of Clanwilliam) 177 371 367
6. Энтони Джеймс Ньювенхейс (Anthony James Nieuwenhuys) 177 318 817
7. Пихоя Герман Рудольфович 177 620 119
8. Сенько Валерий Владимирович 177 338 670
9. Солотова Анна Олеговна 177 338 462

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по второму вопросу повестки дня:
«Избрать членами Совета директоров ОАО «Полюс Золото»:
1. Бакулева Ивана Леонидовича;
2. Борисанова Артема Александровича;
3. Игнатова Олега Валерьевича;
4. Кириенко Марию Анатольевну;
5. Графа Кланвиллиама (The Earl of Clanwilliam);
6. Энтони Джеймса Ньювенхейса (Anthony James Nieuwenhuys);
7. Пихоя Германа Рудольфовича;
8. Сенько Валерия Владимировича;
9. Солотову Анну Олеговну».

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня «О дивидендах по акциям ОАО «Полюс Золото» по результатам девяти месяцев 2012 года»:

«ЗА» - 177 411 442             «ПРОТИВ» - 351       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 358

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по третьему вопросу повестки дня:
«1. Объявить дивиденды по результатам 9 месяцев 2012 года в размере 62,95 рубля на 1 обыкновенную акцию ОАО «Полюс Золото» и установить, что дивиденды должны быть выплачены в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
2. Определить следующие способы выплаты дивидендов: почтовые и банковские переводы.».


2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 10 января 2013 года № 01-13/ОСА.

3. Подпись
3.1. Представитель
ОАО «Полюс Золото»
по доверенности № 08/Д-PZ от 01.01.13 И.Л. Бакулев


3.2. Дата 10 января 2013 г.