ПАО "РКК "Энергия"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее – Корпорация, Эмитент).
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1025002032538.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 5018033937.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01091-А.
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; http://www.energia.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.03.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 11.03.2026
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24.03.2026 (заседание совмещенное с заочным голосованием (принятие письменных мнений), с возможностью дистанционного участия).
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение проекта Стратегии развития ПАО «РКК «Энергия» на 2026 - 2035 годы.
2. О выплате единоличному исполнительному органу (генеральному директору) денежного вознаграждения (премии) по итогам работы за 2024 год с применением итоговой оценки выполнения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности.
3. О коллективных показателях КПЭ за 2025 год.
4. О представлении Письменных разъяснений на запрос аудитора ООО «Пачоли» о рисках существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РКК «Энергия» за 2025 год, составленной по РСБУ.
5. О рассмотрении Отчета о реализации «Стратегии цифровой трансформации ПАО «РКК «Энергия» на период до 2030 года и перспективу до 2036 года» за 2025 год.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративной деятельности ПАО «РКК «Энергия» __________ Т.В. Федорова
(подпись)
3.2. Дата: «12» марта 2026 г.