ПАО "Полюс"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте – О проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Полюс Золото»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Полюс Золото»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1
1.4. ОГРН эмитента: 1068400002990
1.5. ИНН эмитента: 7703389295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55192-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.polyusgold.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие (собрание).
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 09 декабря 2011 года, город Москва, Ленинградский проспект, дом 55, Киноконцертный зал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 11:00 (по московскому времени).
2.4. Кворум общего собрания: в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 170 584 796 голосами, что составляет 89,49% от числа размещенных голосующих акций ОАО «Полюс Золото».
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1.О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото».
      «ЗА» - 170 452 973             «ПРОТИВ» - 8 991       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 83 291

2.Об избрании членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото».
1. Бакулев Иван Леонидович 170 504 154
2. Борисанов Артем Александрович 170 355 228
3. Игнатов Олег Валерьевич 170 588 236
4. Кириенко Мария Анатольевна 170 256 522
5. Граф Кланвиллиам (The Earl of Clanwilliam) 171 165 231
6. Энтони Джеймс Ньювенхейс (Anthony James Nieuwenhuys) 170 227 799
7. Пихоя Герман Рудольфович 170 716 117
8. Рустамова Зумруд Хандадашевна 170 247 427
9. Сенько Валерий Владимирович 170 320 705

3. О дивидендах по акциям ОАО «Полюс Золото» по результатам девяти месяцев 2011 года.
      «ЗА» - 170 568 014       «ПРОТИВ» - 2 097             «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 544

4. Об утверждении Устава ОАО «Полюс Золото».
      «ЗА» - 170 485 862             «ПРОТИВ» - 10 769             «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 79 542

5. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Полюс Золото».
      «ЗА» - 170 482 062             «ПРОТИВ» - 12 525             «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 82 389

6. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото».
      «ЗА» - 170 498 684            «ПРОТИВ» - 10 902             «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 67 072

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. «Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото»»
      – ПРИНЯТО.

2. «Избрать членами Совета директоров ОАО «Полюс Золото»:
1. Бакулева Ивана Леонидовича;
2.Борисанова Артема Александровича;
3.Игнатова Олега Валерьевича;
4.Кириенко Марию Анатольевну
5.Графа Кланвиллиама (The Earl of Clanwilliam);
6.Энтони Джеймса Ньювенхейса (Anthony James Nieuwenhuys);
7.Пихоя Германа Рудольфовича;
8.Рустамову Зумруд Хандадашевну;
9.Сенько Валерия Владимировича».

3.« 1. Объявить дивиденды по результатам 9 месяцев 2011 года в размере 26,23 рубля на 1 обыкновенную акцию ОАО «Полюс Золото» и установить, что дивиденды должны быть выплачены в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
2. Определить следующие способы выплаты дивидендов: почтовые и банковские переводы»
– ПРИНЯТО.

4. «Утвердить Устав ОАО «Полюс Золото» в новой редакции»
– ПРИНЯТО.

5. «Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Полюс Золото» в новой редакции»
– ПРИНЯТО.

6. «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото» в новой редакции»
– ПРИНЯТО.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 14 декабря 2011 года № 02-11/ОСА.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Полюс Золото» Г.Р. Пихоя
3.2. Дата 14 декабря 2011 г.