ПАО "ПРОТЕК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ПРОТЕК».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПРОТЕК»
1.3. Место нахождения эмитента 115201, Российская Федерация, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4.
1.4. ОГРН эмитента 1027715014140
1.5. ИНН эмитента 7715354473
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07615-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.protek-group.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13943


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, поставленному на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеня для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.3. Дата, место время проведения общего собрания акционеров эмитента: «16» сентября 2014 года, г. Москва, улица Чермянская, дом 2. Время начала регистрации 9:00 по московскому времени, время начала собрания 10:00 по московскому времени, время закрытия собрания 10:40 по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
по вопросу №1 повестки дня собрания «Утверждение распределения прибыли по результатам полугодия 2014 финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов» - 527 142 857 голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
по вопросу №1 повестки дня собрания «Утверждение распределения прибыли по результатам полугодия 2014 финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов» - 446 391 815 голосов, что составляет 84,681% от общего числа голосов, кворум имеется;
Для принятия решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ПРОТЕК» кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение распределения прибыли по результатам полугодия 2014 финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1) Утверждение распределения прибыли по результатам полугодия 2014 финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.
Результаты голосования:
«ЗА» - 446 383 915 (99,998%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов (0%)

Принятое решение:
Распределить и направить на выплату дивидендов чистую прибыль Общества по результатам полугодия 2014 финансового года в размере 1 001 571 428,30 (Один миллиард один миллион пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста двадцать восемь 30/100) рублей, что составляет 1,90 (Один 90/100) рубля на одну обыкновенную акцию.
Выплату дивидендов произвести с учетом следующего:
 дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов) – «26» сентября 2014 г. (конец операционного дня);
 срок выплаты дивидендов:
а) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества – не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
б) другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – не позднее 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
 расходы на перечисление дивидендов осуществляются за счет Общества.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 36 от «16» сентября 2014 года.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
Президент ОАО «ПРОТЕК» (подпись) В. Г. Музяев
3.2. Дата “ 16” сентября 2014 г. М.П.