ПАО "ПРОТЕК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ПРОТЕК».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПРОТЕК»
1.3. Место нахождения эмитента 115201, Российская Федерация, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4.
1.4. ОГРН эмитента 1027715014140
1.5. ИНН эмитента 7715354473
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07615-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.protek-group.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13943


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, поставленному на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеня для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата, место время проведения общего собрания акционеров эмитента: «22» ноября 2013 года, г. Москва, улица Чермянская, дом 2. Время начала регистрации 9:00 по московскому времени, время начала собрания 10:00 по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
по вопросу №1 повестки дня собрания «Утверждение распределения прибыли по результатам девяти месяцев 2013 финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов» - 527 142 857 голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
по вопросу №1 повестки дня собрания «Утверждение распределения прибыли по результатам девяти месяцев 2013 финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов» -445 828 686 голосов, что составляет 84,575% от общего числа голосов, кворум имеется;
Для принятия решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ПРОТЕК» кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение распределения прибыли по результатам девяти месяцев 2013 финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1) Утверждение распределения прибыли по результатам девяти месяцев 2013 финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.
Результаты голосования:
«ЗА» - 445 677 400 голосов (99,966%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов (0%)
Принятое решение:
Распределить и направить на выплату дивидендов чистую прибыль Общества по результатам девяти месяцев 2013 финансового года в размере 648 385 714,11 (Шестьсот сорок восемь миллионов триста восемьдесят пять тысяч семьсот четырнадцать 11/100) рублей, что составляет 1,23 (Один 23/100) рубля на одну обыкновенную акцию.
Выплату дивидендов произвести с учетом следующего:
 срок выплаты дивидендов – до «31» декабря 2013 г.;
 выплата дивидендов акционерам – юридическим лицам осуществляется путем перечисления дивидендов в безналичном порядке на реквизиты банковских счетов, сведения о которых содержатся в системе ведения реестра акционеров Общества;
 выплата дивидендов акционерам – физическим лицам осуществляется путем перечисления дивидендов в безналичном порядке на реквизиты банковских счетов, сведения о которых содержатся в системе ведения реестра акционеров Общества. В случае отсутствия реквизитов банковских счетов выплата дивидендов производится почтовыми денежными переводами по адресам, сведения о которых содержатся в системе ведения реестра акционеров Общества;
 расходы на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет Общества;
 список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров Общества, – «08» октября 2013 года (конец операционного дня).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 34 от «22» ноября 2013 года.      
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
Президент ОАО «ПРОТЕК» (подпись) В. Г. Музяев
3.2. Дата “ 22” ноября 2013г. М.П.