ПАО "ПРОТЕК"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ПРОТЕК».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПРОТЕК»
1.3. Место нахождения эмитента 115201, Российская Федерация, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4.
1.4. ОГРН эмитента 1027715014140
1.5. ИНН эмитента 7715354473
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07615-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.protek-group.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13943
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата, место время проведения общего собрания акционеров эмитента: «25» июня 2013 года, г. Москва, улица Чермянская, дом 2. Время начала регистрации 9:00 по московскому времени, время начала собрания 10:00 по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
по вопросу №1 повестки дня собрания «Утверждение годового отчета Общества за 2012 год» - 527 142 857 голосов;
по вопросу №2 повестки дня собрания «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества (отчета о финансовых результатах» - 527 142 857 голосов;
по вопросу №3 повестки дня «Утверждение распределения прибыли по результатам 2012 финансового года, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов» - 527 142 857 голосов;
по вопросу №4 повестки дня собрания «Утверждение распределения прибыли по результатам первого квартала 2013 финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов» - 527 142 857 голосов;
по вопросу №5 повестки дня собрания «Избрание членов Совета директоров Общества» - 3 689 999 999 кумулятивных голосов;
по вопросу №6 повестки дня собрания «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» - 379 197 286 голосов;
по вопросу №7 повестки дня собрания «Выплата вознаграждения членам Совета директоров» - 527 142 857 голосов;
по вопросу №8 повестки дня собрания «Утверждение аудитора Общества» - 527 142 857 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
по вопросу №1 повестки дня собрания «Утверждение годового отчета Общества за 2012 год» - 443 829 299 голосов, что составляет 84,1953% от общего числа голосов, кворум имеется;
по вопросу №2 повестки дня собрания «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества (отчета о финансовых результатах» - 443 829 299 голосов, что составляет 84,1953% от общего числа голосов, кворум имеется;
по вопросу №3 повестки дня «Утверждение распределения прибыли по результатам 2012 финансового года, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов» - 443 829 299 голосов, что составляет 84,1953 % от общего числа голосов, кворум имеется;
по вопросу №4 повестки дня собрания «Утверждение распределения прибыли по результатам первого квартала 2013 финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов» - 443 829 299 голосов, что составляет 84,1953% от общего числа голосов, кворум имеется;
по вопросу №5 повестки дня собрания «Избрание членов Совета директоров Общества» - 3 106 805 093 кумулятивных голосов, что составляет 84,1953% от общего числа кумулятивных голосов, кворум имеется;
по вопросу №6 повестки дня собрания «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» - 295 883 728 голосов, что составляет 78,029% от общего числа голосов, кворум имеется;
по вопросу №7 повестки дня собрания «Выплата вознаграждения членам Совета директоров» - 443 829 299 голосов, что составляет 84,1953% от общего числа голосов, кворум имеется;
по вопросу №8 повестки дня собрания «Утверждение аудитора Общества» - 443 829 299 голосов, что составляет 84,1953% от общего числа голосов, кворум имеется;
Для принятия решений по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ПРОТЕК» кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества (отчета о финансовых результатах).
3) Утверждение распределения прибыли по результатам 2012 финансового года, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов.
4) Утверждение распределения прибыли по результатам первого квартала 2013 финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Выплата вознаграждения членам Совета директоров.
8) Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 443 568 353 голосов (99,9412%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов (0%)
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества (отчета о финансовых результатах).
Результаты голосования:
«ЗА» - 443 568 353 голосов (99,9412%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов (0%)
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества (отчет о финансовых результатах).
3) Утверждение распределения прибыли по результатам 2012 финансового года, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов.
Результаты голосования:
«ЗА» - 443 568 353 голосов (99,9412 %)
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов (0%)
Принятое решение:
Распределить и направить на выплату дивидендов чистую прибыль Общества по результатам 2012 финансового года в общем размере 901 414 285,47 (Девятьсот один миллион четыреста четырнадцать тысяч двести восемьдесят пять 47/100) рублей, включая:
промежуточные дивиденды по результатам деятельности за первый квартал 2012 финансового года, решение об объявлении которых было принято Общим собранием акционеров «26» июня 2012 г. (Протокол годового общего собрания акционеров № 32 от 26.06.2012 г.) в размере 806 528 571,21 (Восемьсот шесть миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят один 21/100) рублей, что составляет 1,53 (Один 53/100) рубля на одну обыкновенную акцию;
дивиденды, подлежащие выплате в размере 94 885 714,26 (Девяносто четыре миллиона восемьсот восемьдесят пять тысяч семьсот четырнадцать 26/100) рублей, что составляет 0,18 (Ноль 18/100) рублей на одну обыкновенную акцию.
Выплату дивидендов, подлежащих выплате произвести с учетом следующего:
срок выплаты дивидендов – в течение шестидесяти дней с момента принятия соответствующего решения годовым общим собранием акционеров;
выплата дивидендов акционерам – юридическим лицам осуществляется путем перечисления дивидендов в безналичном порядке на реквизиты банковских счетов, сведения о которых содержатся в системе ведения реестра акционеров Общества;
выплата дивидендов акционерам – физическим лицам осуществляется путем перечисления дивидендов в безналичном порядке на реквизиты банковских счетов, сведения о которых содержатся в системе ведения реестра акционеров Общества. В случае отсутствия реквизитов банковских счетов выплата дивидендов производится почтовыми денежными переводами по адресам, сведения о которых содержатся в системе ведения реестра акционеров Общества;
расходы на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет Общества;
список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества, – «08» мая 2013 года.
4) Утверждение распределения прибыли по результатам первого квартала 2013 финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.
Результаты голосования:
«ЗА» - 443 568 353 голосов (99,9412%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов (0%)
Принятое решение:
Распределить и направить на выплату дивидендов чистую прибыль Общества по результатам первого квартала 2013 финансового года в размере 2 435 399 999,34 (Два миллиарда четыреста тридцать пять миллионов триста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять 34/100) рублей, что составляет 4,62 (Четыре 62/100) рубля на одну обыкновенную акцию.
Выплату дивидендов произвести с учетом следующего:
срок выплаты дивидендов – в течение шестидесяти дней с момента принятия соответствующего решения годовым общим собранием акционеров;
выплата дивидендов акционерам – юридическим лицам осуществляется путем перечисления дивидендов в безналичном порядке на реквизиты банковских счетов, сведения о которых содержатся в системе ведения реестра акционеров Общества;
выплата дивидендов акционерам – физическим лицам осуществляется путем перечисления дивидендов в безналичном порядке на реквизиты банковских счетов, сведения о которых содержатся в системе ведения реестра акционеров Общества. В случае отсутствия реквизитов банковских счетов выплата дивидендов производится почтовыми денежными переводами по адресам, сведения о которых содержатся в системе ведения реестра акционеров Общества;
расходы на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет Общества;
список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества, – «08» мая 2013 года.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
Ф.И.О. кандидата, количество голосов “ЗА”:
Якунин Вадим Сергеевич – 443 798 644 голосов (14,285%)
Музяев Вадим Геннадиевич – 442 959 781 голосов (14,258%)
Якунина Юлия Сергеевна – 442 797 679 голосов (14,253%)
Новосельский Леонид Романович – 444 949 992 голосов (14,322%)
Севастьянов Леонид Михайлович – 444 898 191 голосов (14,32%)
Сухорученко Александр Николаевич – 444 898 996 голосов 996 (14,32%)
Горбунов Вадим Николаевич – 442 315 464 голосов (14,236%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 4 900 голосов (0,0002%)
Принятое решение:
Избрать членов Совета директоров Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества, в количестве 7 (Семи) членов:
1. Якунин Вадим Сергеевич
2. Музяев Вадим Геннадиевич
3. Якунина Юлия Сергеевна
4. Новосельский Леонид Романович
5. Севастьянов Леонид Михайлович
6. Сухорученко Александр Николаевич
7. Горбунов Вадим Николаевич
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
Виноградов Павел Сергеевич
«ЗА» - 295 531 922 голосов (99,8811%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 81 160 голосов (0,0274%)
Лобанова Людмила Ивановна
«ЗА» - 295 539 292 голосов (99,8836%)
«ПРОТИВ» - 30 голосов (0,0001%)
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 81 160 голосов (0,0274%)
Щиплецова Наталья Владимировна
«ЗА» - 295 531 892 голосов (99,8810%)
«ПРОТИВ» - 30 голосов (0,0001%)
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 81 160 голосов (0,0274%)
Принятое решение:
Избрать членов Ревизионной комиссии Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества:
1. Виноградов Павел Сергеевич;
2. Лобанова Людмила Ивановна;
3. Щиплецова Наталья Владимировна.
7) Выплата вознаграждения членам Совета директоров.
Результаты голосования:
«ЗА» - 443 487 163 голосов (99,9229%)
«ПРОТИВ» - 1 160 голосов (0,0003%)
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 80 030 голосов (0,018%)
Принятое решение:
Выплачивать вознаграждение каждому члену Совета директоров Общества за исполнение своих обязанностей, в период с «25» июня 2013 г., в размере 1 500 000 рублей в год, с учетом налогов. Выплачивать дополнительное вознаграждение членам Совета директоров Общества, исполняющим обязанности Председателя Комитета при Совете директоров Общества за этот же период в размере 375 000 рублей в год, с учетом налогов. Выплата вознаграждения производится равными частями по окончании каждого полугодия. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общества, полномочий Председателя Комитета при Совете директоров Общества, оплата производится пропорционально отработанному времени.
8) Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 443 487 893 голосов (99,9231%)
«ПРОТИВ» - 460 голосов (0,0001%)
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 80 000 голосов (0,018%)
Принятое решение:
Утвердить аудитором Общества:
по проверке ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2013 год – компанию ООО «Бейкер Тилли Русаудит»;
по проверке финансовой отчетности за 2013 год составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности – компанию ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 33 от «25» июня 2013 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
Президент ОАО «ПРОТЕК» (подпись) В. Г. Музяев
3.2. Дата “ 25” июня 20 13 г. М.П.
English (US) 