ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Ростовоблгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ростовоблгаз»
1.3. Место нахождения эмитента: 344022, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, д. 40а
1.4. ОГРН эмитента: 1026103159785
1.5. ИНН эмитента: 6163000368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30742-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rostovoblgaz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16 июня 2011 г., г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, д. 40а, в 11 00 часов.
2.3. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 120 246 (88,9027%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров: 106 902 (88,9027%).
2.4. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
5.Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
13. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утвердить распределение чистой прибыли, полученной по финансовым результатам 2010 года, в размере 1 008 293 420 руб. следующим образом:
- на формирование источника финансирования программы газификации за счет средств специальной надбавки – 365 643 260 руб.;
- на формирование источника финансирования программы газификации за счет платы за подключение потребителей к газораспределительным сетям - 49 728 400 руб.;
- на формирование источника погашения кредитов, привлеченных в целях финансирования строительства объектов по программе газификации - 393 365 370 руб.;
- на формирование источника погашения суммы капитализированных процентов по кредитам, привлечённым для финансирования строительства объектов по программе газификации - 58 184 010 руб.;
- на выплату дивидендов по акциям - 13 474 680,56 руб.;
- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов - 127 897 699,44 руб.
4. Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:
- дивиденд на одну привилегированную акцию – 94,82 руб.;
- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 94,82 руб.;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2010 год – не позднее 60 дней со дня принятия решения об их выплате;
- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.
5. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей – 100 000 руб., в том числе:
- Председателю Совета директоров – 20 000 руб.;
- членам Совета директоров – 60 000 руб. (6 человек по 10 000 руб.);
- Председателю ревизионной комиссии – 10 000 руб.;
- членам ревизионной комиссии – 10 000 руб. (2 человека по 5 000 руб.).
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества.
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров, не производить.
6. Избрать в Совет директоров Общества:
1) Максимов Юрий Николаевич.
2) Спица Ирина Викторовна.
3) Табачук Сергей Владимирович.
4) Илясова Наталия Ивановна.
5) Узденов Али Муссаевич.
6) Самолькина Наталья Алексеевна.
7) Вещев Роман Борисович.
7. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1) Власенко Вероника Владимировна.
2) Авдеева Ольга Борисовна.
3) Полянская Ангелина Ивановна.
8. Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2011 год ООО «Аудит – новые технологии».
9. Решение не принято.
10. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
12. Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
13. Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 июня 2011 года; протокол № 1.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по юридической и корпоративной работе ОАО «Ростовоблгаз»
(доверенность от 01.12.2010 № 08.1-01/517) C.В. Петляков
3.2. Дата: 17 июня 2011 года