ОАО "Сургутнефтегаз"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение* о существенном факте
«Сведения о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сургутнефтегаз»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут, ул.Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1
1.4. ОГРН эмитента 1028600584540
1.5. ИНН эмитента 8602060555
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00155-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.surgutneftegas.ru/ru/investors/;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=312
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) (далее - Собрание).
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2014 года.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: ул.Губкина, 13, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Российская Федерация.
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: начало в 10 ч. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (по состоянию на 14.05.2014), составило:
по вопросам №№1, 2, 3, 5, 6, 7 повестки дня Собрания – 35 725 870 073 голоса;
по вопросу №4 повестки дня Собрания – 321 532 830 657 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, составило:
по вопросу №1 повестки дня Собрания – 32 714 377 407 голосов;
по вопросу №2 повестки дня Собрания – 32 714 377 407 голосов;
по вопросу №3 повестки дня Собрания – 32 714 377 407 голосов;
по вопросу №4 повестки дня Собрания – 292 275 572 670 голосов;
по вопросу №5 повестки дня Собрания – 32 641 133 898 голосов;
по вопросу №6 повестки дня Собрания – 32 784 099 908 голосов;
по вопросу №7 повестки дня Собрания – 32 775 015 828 голосов
В соответствии с Федеральным Законом РФ «Об акционерных обществах» Собрание имело кворум по всем вопросам повестки дня Собрания.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета ОАО «Сургутнефтегаз» за 2013 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Сургутнефтегаз», в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2013 год.
3) Утверждение распределения прибыли (убытков) ОАО «Сургутнефтегаз» за 2013 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов, утверждение размера, формы, срока и порядка выплаты дивидендов по акциям каждой категории.
4) Избрание членов Совета директоров ОАО «Сургутнефтегаз».
5) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз».
6) Утверждение аудитора ОАО «Сургутнефтегаз».
7) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Сургутнефтегаз» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке п.6 ст.83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №1:
- число голосов «за» 32 236 027 544
- число голосов «против» 25 322 910
- число голосов «воздержался» 435 744 593
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №2:
- число голосов «за» 32 676 889 094
- число голосов «против» 3 967 270
- число голосов «воздержался» 14 518 321
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №3:
- число голосов «за» 32 520 412 336
- число голосов «против» 7 919 235
- число голосов «воздержался» 168 459 786
Результаты кумулятивного голосования бюллетенями по вопросу №4:
- число голосов «за» 280 033 573 725
Голоса распределились между кандидатами в члены Совета директоров в следующем порядке:
№
п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов, поданных за кандидата
1 2 3
1. Богданов Владимир Леонидович 33 584 922 264
2. Буланов Александр Николаевич 30 808 934 186
3. Диниченко Иван Калистратович 30 785 936 621
4. Ерохин Владимир Петрович 30 797 477 937
5. Кривошеев Виктор Михайлович 30 790 897 669
6. Матвеев Николай Иванович 30 899 264 345
7. Рарицкий Владимир Иванович 30 781 510 219
8. Усманов Илдус Шагалиевич 30 794 178 737
9. Фесенко Александр Геннадьевич 8 221 887
10. Шашков Владимир Александрович 30 782 229 860
- число голосов «против» 3 962 326 113
- число голосов «воздержался» 205 911 216
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №5 (без учета голосов, принадлежащих членам Совета директоров):
5.1. по кандидатуре: Клиновской Таисии Петровны
- число голосов «за» 32 066 852 301
- число голосов «против» 450 381 221
- число голосов «воздержался» 14 932 172
5.2. по кандидатуре: Мусихиной Валентины Викторовны
- число голосов «за» 32 068 753 701
- число голосов «против» 448 270 206
- число голосов «воздержался» 14 960 197
5.3. по кандидатуре: Олейник Тамары Федоровны
- число голосов «за» 32 072 076 628
- число голосов «против» 448 244 936
- число голосов «воздержался» 14 824 547
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №6:
- число голосов «за» 32 127 059 366
- число голосов «против» 182 222 184
- число голосов «воздержался» 368 126 489
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №7:
- число голосов «за» 31 365 264 061
- число голосов «против» 1 232 554 279
- число голосов «воздержался» 156 938 356
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
По вопросу №1 принято решение
«Утвердить годовой отчет ОАО «Сургутнефтегаз» за 2013 год».
По вопросу №2 принято решение
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Сургутнефтегаз», в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах согласно Федеральному закону от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете») за 2013 год».
По вопросу №3 принято решение
«Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «Сургутнефтегаз» за 2013 год. Объявить выплату дивиденда за 2013 год: по привилегированной акции ОАО «Сургутнефтегаз» - 2,36 рубля, по обыкновенной акции ОАО «Сургутнефтегаз» - 0,6 рубля; выплата дивидендов производится в рекомендованном Советом директоров порядке. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 16.07.2014».
По вопросу №4 принято решение
«Избрать в Совет директоров:
1. Богданова Владимира Леонидовича
2. Буланова Александра Николаевича
3. Диниченко Ивана Калистратовича
4. Ерохина Владимира Петровича
5. Кривошеева Виктора Михайловича
6. Матвеева Николая Ивановича
7. Рарицкого Владимира Ивановича
8. Усманова Илдуса Шагалиевича
9. Шашкова Владимира Александровича
По вопросу №5 принято решение
«Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Сургутнефтегаз»:
1. Клиновскую Таисию Петровну
2. Мусихину Валентину Викторовну
3. Олейник Тамару Федоровну».
По вопросу №6 принято решение
«Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза» аудитором ОАО «Сургутнефтегаз» на 2014 год».
По вопросу №7 принято решение
«Одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «Сургутнефтегаз» и его аффилированными лицами в процессе осуществления ОАО «Сургутнефтегаз» его обычной хозяйственной деятельности, если указанные сделки соответствуют следующим условиям:
сделка направлена на реализацию видов деятельности, предусмотренных Уставом ОАО «Сургутнефтегаз», и сумма сделки находится в пределах суммы сделки, которую вправе совершать единоличный исполнительный орган ОАО «Сургутнефтегаз» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Данное решение сохраняет силу до годового общего собрания акционеров ОАО «Сургутнефтегаз» по итогам 2014 года».
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2014 года, №25.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Сургутнефтегаз» ___________________ В.Л.Богданов
3.2. Дата 30 июня 2014 г. М.П.
*Данное сообщение является раскрытием инсайдерской информации.
English (US) 