ОАО "Сургутнефтегаз"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение* о существенном факте
«Сведения о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сургутнефтегаз»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут, ул.Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1
1.4. ОГРН эмитента 1028600584540
1.5. ИНН эмитента 8602060555
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00155-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.surgutneftegas.ru/ru/investors/;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=312
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) (далее - Собрание).
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 28 июня 2013 года.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: ул.Губкина, 13, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Российская Федерация.
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: начало в 10 ч. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (по состоянию на 14.05.2013), составило:
по вопросам №№1, 2, 3, 5, 6, 7 повестки дня Собрания – 35 725 782 170 голосов;
по вопросу №4 повестки дня Собрания – 321 532 039 530 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, составило:
по вопросу №1 повестки дня Собрания – 32 478 877 766 голосов;
по вопросу №2 повестки дня Собрания – 32 478 887 116 голосов;
по вопросу №3 повестки дня Собрания – 32 478 887 116 голосов;
по вопросу №4 повестки дня Собрания – 291 556 070 631 голос;
по вопросу №5 повестки дня Собрания – 32 317 646 934 голоса;
по вопросу №6 повестки дня Собрания – 32 479 682 787 голосов;
по вопросу №7 повестки дня Собрания – 32 475 339 227 голосов
В соответствии с Федеральным Законом РФ «Об акционерных обществах» Собрание имело кворум по всем вопросам повестки дня Собрания.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета ОАО «Сургутнефтегаз» за 2012 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Сургутнефтегаз», в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2012 год.
3) Утверждение распределения прибыли (убытков) ОАО «Сургутнефтегаз» за 2012 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов, утверждение размера, формы, срока и порядка выплаты дивидендов по акциям каждой категории.
4) Избрание членов Совета директоров ОАО «Сургутнефтегаз».
5) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз».
6) Утверждение аудитора ОАО «Сургутнефтегаз».
7) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Сургутнефтегаз» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке п.6 ст.83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №1:
- число голосов «за» 32 301 638 649
- число голосов «против» 50 896 915
- число голосов «воздержался» 113 124 296
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №2:
- число голосов «за» 32 447 129 322
- число голосов «против» 13 715 045
- число голосов «воздержался» 4 873 868
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №3:
- число голосов «за» 32 462 237 285
- число голосов «против» 467 615
- число голосов «воздержался» 3 220 685
Результаты кумулятивного голосования бюллетенями по вопросу №4:
- число голосов «за» 287 577 587 566
Голоса распределились между кандидатами в члены Совета директоров в следующем порядке:
№
п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов, поданных за кандидата
1 2 3
1. Ананьев Сергей Алексеевич 31 667 966 818
2. Богданов Владимир Леонидович 33 239 584 213
3. Буланов Александр Николаевич 31 669 850 381
4. Горбунов Игорь Николаевич 31 700 747 075
5. Егоров Олег Юрьевич 970 123 758
6. Ерохин Владимир Петрович 31 572 898 285
7. Клиновская Таисия Петровна 31 652 611 229
8. Матвеев Николай Иванович 31 791 835 866
9. Резяпов Александр Филиппович 31 652 574 910
10. Шашков Владимир Александрович 31 659 395 031
- число голосов «против» 1 940 890 380
- число голосов «воздержался» 1 044 639 137
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №5 (без учета голосов, принадлежащих членам Совета директоров):
5.1. по кандидатуре: Комаровой Валентины Пантелеевны
- число голосов «за» 32 069 768 704
- число голосов «против» 72 610
- число голосов «воздержался» 234 205 792
5.2. по кандидатуре: Мусихина Валентина Викторовна
- число голосов «за» 31 915 189 111
- число голосов «против» 14 526 660
- число голосов «воздержался» 371 900 460
5.3. по кандидатуре: Олейник Тамары Федоровны
- число голосов «за» 31 917 152 035
- число голосов «против» 12 754 061
- число голосов «воздержался» 371 784 760
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №6:
- число голосов «за» 32 436 164 739
- число голосов «против» 13 237 360
- число голосов «воздержался» 15 963 184
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №7:
- число голосов «за» 30 996 248 368
- число голосов «против» 1 335 195 633
- число голосов «воздержался» 127 335 572
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
По вопросу №1 принято решение
«Утвердить годовой отчет ОАО «Сургутнефтегаз» за 2012 год».
По вопросу №2 принято решение
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Сургутнефтегаз», в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах согласно Федеральному закону от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете») за 2012 год».
По вопросу №3 принято решение
«Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «Сургутнефтегаз» за 2012 год. Объявить выплату дивиденда за 2012 год: по привилегированной акции ОАО «Сургутнефтегаз» - 1,48 рубля, по обыкновенной акции ОАО «Сургутнефтегаз» - 0,5 рубля; выплата дивидендов производится в рекомендованном Советом директоров порядке. Выплату дивидендов осуществить не позднее 27 августа 2013 года».
По вопросу №4 принято решение
«Избрать в Совет директоров:
1. Ананьева Сергея Алексеевича
2. Богданова Владимира Леонидовича
3. Буланова Александра Николаевича
4. Горбунова Игоря Николаевича
5. Ерохина Владимира Петровича
6. Клиновскую Таисию Петровну
7. Матвеева Николая Ивановича
8. Резяпова Александра Филипповича
9. Шашкова Владимира Александровича».
По вопросу №5 принято решение
«Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Сургутнефтегаз»:
1. Комарову Валентину Пантелеевну
2. Мусихину Валентину Викторовну
3. Олейник Тамару Федоровну».
По вопросу №6 принято решение
«Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза» аудитором ОАО «Сургутнефтегаз» на 2013 год».
По вопросу №7 принято решение
«Одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «Сургутнефтегаз» и его аффилированными лицами в процессе осуществления ОАО «Сургутнефтегаз» его обычной хозяйственной деятельности, если указанные сделки соответствуют следующим условиям:
сделка направлена на реализацию видов деятельности, предусмотренных Уставом ОАО «Сургутнефтегаз», и сумма сделки находится в пределах суммы сделки, которую вправе совершать единоличный исполнительный орган ОАО «Сургутнефтегаз» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Данное решение сохраняет силу до годового общего собрания акционеров ОАО «Сургутнефтегаз» по итогам 2013 года».
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 01 июля 2013 года, №24.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Сургутнефтегаз» ___________________ В.Л.Богданов
3.2. Дата 01 июля 2013 г. М.П.
*Данное сообщение является раскрытием инсайдерской информации.
English (US) 