ПАО "ФосАгро"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ФосАгро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФосАгро»
1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700190572
1.5. ИНН эмитента 7736216869
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573

2. Содержание сообщения
О принятых советом директоров эмитента решениях
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заседании участвовали все действующие члены совета директоров Публичного акционерного общества «ФосАгро» (далее – ПАО «ФосАгро» или Общество). Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
По всем вопросам повестки дня заседания совета директоров
«за» – 8, «против» – нет, «воздержался» – нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Содержание решения по первому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О результатах работы единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «ФосАгро» за 4 года): принять к сведению информацию о результатах работы единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «ФосАгро» за 4 года.
Содержание решения по второму вопросу повестки дня заседания совета директоров (О статусе разработки стратегии развития Общества до 2025 года и о результатах мониторинга показателей, утвержденных в составе стратегии развития Общества до 2020 года): принять к сведению информацию о статусе разработки стратегии развития Общества до 2025 года и о результатах мониторинга показателей, утвержденных в составе стратегии развития Общества до 2020 года.
Содержание решения по третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров (О промежуточной консолидированной финансовой отчётности Общества по МСФО за 6 месяцев 2017 года): принять к сведению информацию о промежуточной консолидированной финансовой отчётности Общества по МСФО за 6 месяцев 2017 года.
Содержание решения по четвертому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О финансовых результатах Общества за 6 месяцев 2017 года в сравнении с утвержденным бюджетом): принять к сведению информацию о финансовых результатах Общества за 6 месяцев 2017 года в сравнении с утвержденным бюджетом.
Содержание решения по пятому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О реализации стратегии продаж и маркетинга Группы «ФосАгро»): принять к сведению информацию о реализации стратегии продаж и маркетинга Группы «ФосАгро».
Содержание решения по шестому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О работе отдела по связам с инвесторами ПАО «ФосАгро» в 1-м полугодии 2017 года и о планах работы с инвесторами на 2-е полугодие 2017 года): принять к сведению информацию о работе отдела по связам с инвесторами ПАО «ФосАгро» в 1-м полугодии 2017 года и о планах работы с инвесторами на 2-е полугодие 2017 года.
Содержание решения по седьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О результатах мониторинга управления ключевыми рисками Общества во втором квартале 2017 года): принять к сведению информацию о результатах мониторинга управления ключевыми рисками Общества во втором квартале 2017 года.
Содержание решения по восьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Рассмотрение информации председателей комитетов совета директоров Общества о работе соответствующих комитетов за второй квартал 2017 года): принять к сведению информацию председателей комитетов совета директоров Общества о работе соответствующих комитетов за второй квартал 2017 года.
Содержание решения по девятому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О внесении дополнений в положение об инсайдерской информации. Об основных требованиях к лицам, исполняющим управленческие обязанности (PDMR), предъявляемых российским и европейским законодательством):
1. Внести дополнения в Положение об инсайдерской информации Общества .
2. Принять к сведению информацию об основных требованиях к лицам, исполняющим управленческие обязанности (PDMR), предъявляемых российским и европейским законодательством.
Содержание решения по десятому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О внесении изменений в решение совета директоров Общества от 26.07.2017г.): внести изменения в решение совета директоров Общества от 26.07.2017г., изложив пункт 1.2. протокола б/н от 26.07.2017г. заседания совета директоров Общества, состоявшегося 26.07.2017г., в следующей редакции:
«1.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
(1) О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества.
(2) Избрание членов совета директоров Общества.
(3) О выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
(4) О внесении изменений в Устав Общества.
(5) О внесении изменений в Положение об общем собрании акционеров Общества.
(6) О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества и порядке их выплаты.».
Содержание решения по одиннадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О предложениях совета директоров общему собранию акционеров Общества): предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества, назначенному на 02 октября 2017г., принять следующие решения:
1. Внести изменения в Устав Общества.
2. Внести изменения в Положение об общем собрании акционеров Общества.
3. Часть нераспределенной чистой прибыли Общества, сформированной по состоянию на 31 декабря 2016 года, в размере 3 108 000 000,00 рублей направить на выплату дивидендов по акциям Общества (по 24 рубля на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию).
Установить датой, на которую в соответствии с настоящим решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 13 октября 2017 года. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 16 октября по 27 октября 2017 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в период с 16 октября по 20 ноября 2017 года включительно.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 августа 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров ПАО «ФосАгро» б/н от 25 августа 2017 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-06556-А от 14.02.2012 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRKT8.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
ПАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам
(Доверенность б/н от 23.08.2016 г.) А.А. Сиротенко
(подпись)
3.2. Дата “ 25 ” августа 20 17 г. М.П.