Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Агрегат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456020, Челябинская обл., Ашинский район, г. Сим, ул. Пушкина, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027400507155
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7401000191
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45332-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9992
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2026
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заочного голосования совета директоров эмитента: «15» апреля 2026 г.
2.2. Дата и время окончания приёма опросного листа (дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров): до 13 часов 00 минут по местному времени (11 час 00 мин по московскому времени) «20» апреля 2026 г.
2.3. Повестка дня заочного голосования совета директоров эмитента:
1.Проведение годового заседания общего собрания акционеров Общества;
2.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год;
3.Рекомендации совета директоров годовому заседанию общего собрания акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку их выплаты;
4. Рекомендации совета директоров годовому заседанию общего собрания акционеров Общества по выплате членам совета директоров Общества вознаграждения, связанного с исполнением ими функций членов совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей.
5. Рекомендации совета директоров годовому заседанию общего собрания акционеров Общества по выплате членам ревизионной комиссии Общества вознаграждения, связанного с исполнением ими функций членов ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей.
6. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
7. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
9. Определение формы и текста сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, а также порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
10. Утверждение условий договора с регистратором Общества на рассылку документов в рамках подготовки и проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества и на выполнение функций счетной комиссии Общества.
11. Рассмотрение отчета о текущем состоянии дел, об основных финансовых результатах Общества.
12.Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
13. Рассмотрение отчета о деятельности комитета совета директоров Общества по аудиту.
2.4. В случае если повестка дня заочного голосования совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
2.4.1. вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции;
2.4.2.категория (тип) - для акций: обыкновенные;
2.4.3.серия ценных бумаг (при наличии): неприменимо;
2.4.4.регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-45332-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19.05.1993 г., дата присвоения выпуску государственного регистрационного номера: 30.06.2009 г.;
2.4.5. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000А0JQPP7;
2.4.6. международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR;
2.4.7. а также иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: неприменимо.
3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела (Доверенность от 12.12.2025г. № 15/55-25)
Е.С.Вершинина
3.2. Дата 16.04.2026г.