ПАО УК ОРФ
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО УК ОРФ
1.3. Место нахождения эмитента 191014, Россия, Санкт-Петербург, ул. Жуковского, дом 45 пом.19
1.4. ОГРН эмитента 1077847530771
1.5. ИНН эмитента 7841367289
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04326-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.amurf.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15776
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: акции обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата государственной регистрации выпуска: 04. 10. 2007г.
Государственный регистрационный номер: 1-01-04326-D
ISIN код: RU000A0JQDF4
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль
Количество фактически размещенных ценных бумаг: 70 000 000 (семьдесят миллионов) акций.
Орган, осуществляющий государственную регистрацию: Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум – 100%. Заседание правомочно.
2.1.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров «О созыве годового повторного Общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
2.1.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров «Об утверждении повестки дня годового повторного Общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
2.1.3. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров «О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом повторном Общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
2.1.4. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров «О порядке сообщения акционерам о проведении годового повторного Общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
2.1.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров «О рекомендациях по распределению прибыли и размеру дивидендов»:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
2.1.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров «О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке и проведении годового повторного Общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
2.1.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров «Об утверждении бюллетеня и других документов»:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
2.1.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров «Об утверждении годового отчета»:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
2.1.9. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров «О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в совет директоров общества, кандидатов в список кандидатур для избрания в ревизором общества, кандидатуры в аудиторы общества для их утверждения общим собранием акционеров»:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. О созыве годового повторного Общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»:
1. Созвать годовое повторное Общее собрание акционеров ПАО УК ОРФ (далее также - Общество) в форме собрания (совместного присутствия) (далее также – Общее собрание акционеров, Собрание) «14» сентября 2017 г.
2. Определить место проведения годового повторного Общего собрания акционеров Общества: Россия, Санкт-Петербург, ул. Жуковского, дом 45, пом. 19. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, Санкт-Петербург, ул. Жуковского, дом 45, пом. 19.
3. Определить время проведения Общего собрания акционеров Общества – начало Собрания в «11» часов 30 минут (по местному времени).
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом повторном Общем собрании акционеров Общества 11 часов 00 минут (по местному времени) в день проведения Собрания по месту проведения Собрания.
5. Определить, что функции счетной комиссии исполняет регистратор.
2.2.2. «Об утверждении повестки дня годового повторного Общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»:
Утвердить следующую повестку дня годового повторного Общего собрания акционеров ПАО УК ОРФ:
1. Об утверждении годового отчета ПАО УК ОРФ за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2016 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании Ревизора Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
2.2.3. «О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом повторном Общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»:
1. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом повторном Общем собрании акционеров Общества - 04 сентября 2017 года (на конец операционного дня).
2. Определить, что в соответствии с Уставом Общества акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют право голоса по всем вопросам повестки дня на данном годовом Общем собрании акционеров.
2.2.4. «О порядке сообщения акционерам о проведении годового повторного Общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»:
Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового повторного Общего собрания акционеров Общества.
Поручить И.О. Генерального директора Общества обеспечить уведомление акционеров согласно действующему законодательству и на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.amurf.ru.
2.2.5. «О рекомендациях по распределению прибыли и размеру дивидендов»:
Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года следующим образом:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 813 тыс. рублей
В том числе:
Резервный фонд 0 рублей
Дивиденды 81,3 тыс рублей
Инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью общества 731, 7 тыс рублей
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям общества по результатам отчетного года в размере 10% чистой прибыли в размере 0, 081 рубля на одну привилегированную акцию в денежной форме. Физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества - путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Лицам, права которых на акции учитываются у номинального держателя акций - в порядке, установленном законодательством РФ о ценных бумагах.
Дивиденды по обыкновенным именным акциям не выплачивать
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 25.09.2017.
2.2.6. «О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке и проведении годового повторного Общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»:
Установить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем Собрании акционеров Общества являются:
Годовой отчет Общества за 2016 год;
Годовая бухгалтерская отчетность за 2016 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков),
Заключение Ревизора и аудитора Общества;
Рекомендации Совета директоров по распределению прибылей и убытков по результатам финансового года, а также по размеру и порядку выплаты дивидендов;
сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
сведения о кандидатах в Ревизоры Общества;
информация о наличии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и Ревизоры;
сведения о кандидатуре аудитора Общества;
проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться за 20 дней до проведения годового повторного общего собрания акционеров с 12 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по местному времени) по адресу: - Россия, Санкт-Петербург, ул. Жуковского, дом 45, пом. 19
2.2.7. «Об утверждении бюллетеня и других документов»:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, проекты решений по вопросам повестки дня, содержащиеся в бюллетене для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
2.2.8. «Об утверждении годового отчета»:
Утвердить годовой отчет.
2.2.9. «О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в совет директоров общества, кандидатов в список кандидатур для избрания в ревизором общества, кандидатуры в аудиторы общества для их утверждения общим собранием акционеров»:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в члены совета директоров общества: Мельникова Ирина Николаевна, Лукащук Кристина Эдуардовна, Сеидов Фарид Акиф оглы, Харитонов Сергей Владимирович, Юминов Олег Васильевич.
Включить следующего кандидата в список кандидатур для избрания ревизиром общества: Опимах Светлану Александровну.
Включить следующую кандидатуру аудитора общества для его утверждения общим собранием акционеров: общество с ограниченной ответственностью «АРИСТОКРАТ- АУДИТ» ОГРН 1137847120740.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
23 августа 2017г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
№09/2017 от 25.08.2017г.
3. Подпись
3.1. Врио Генерального директора О.В. Юминов
(подпись)
3.2. Дата “ 25 ” августа 20 17 г. М.П.
English (US) 