Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Вологодавтодор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 160019, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 55
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023500881029
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3525011978
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02396-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7367
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23 апреля 2026 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 апреля 2026 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) Созыв годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Вологодавтодор», определение способа принятия решений годовым заседанием общего собрания акционеров и возможности дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения.
2) Определение даты, времени проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Вологодавтодор», даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, места проведения заседания.
3) Определение времени начала и адреса регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Вологодавтодор».
4) Определение адреса, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования, способов их подписания, возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных или технических средств.
5) Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров ПАО «Вологодавтодор».
6) О рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «Вологодавтодор» по размеру дивидендов по акциям за 2025 год, форме и порядку их выплаты и об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7) О рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «Вологодавтодор» по размеру вознаграждения членам Совета директоров Общества, связанного с исполнением ими своих обязанностей в 2025 году.
8) О рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «Вологодавтодор» по распределению прибыли Общества по результатам 2025 года.
9) О предложении годовому заседанию общего собрания акционеров утвердить Положение О Совете директоров Публичного акционерного общества «Вологодавтодор» в новой редакции.
10) Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Вологодавтодор».
11) Определение формы, текста Сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Вологодавтодор» и порядка его направления.
12) Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Вологодавтодор», и порядка ее предоставления.
13) Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Вологодавтодор».
14) О секретаре годового заседания общего собрания ПАО «Вологодавтодор».
15) Об исполнении функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Вологодавтодор».
16) Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Вологодавтодор».
17) Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Вологодавтодор».
18) О предоставлении центральному депозитарию информации, связанной с осуществлением прав по акциям ПАО «Вологодавтодор».
19) О направлении номинальному держателю акций ПАО «Вологодавтодор» Сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров и информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, Отчета об итогах голосования.
20) Предварительное утверждение Годового отчета ПАО «Вологодавтодор» за 2025 год.
21) Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «Вологодавтодор» об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
22) Утверждение Отчета об отсутствии заключенных ПАО «Вологодавтодор» в 2025 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
23) Утверждение проектов (формулировок) решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Вологодавтодор», которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
24) О смете централизованного фонда ПАО «Вологодавтодор» на 2026 год.
25) Об исполнении сметы централизованного фонда ПАО «Вологодавтодор» за 2025 год.
26) О согласии на совершение сделок, не являющихся крупными в соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах», стоимостью от 10 процентов балансовой стоимости активов ПАО «Вологодавтодор» на последнюю отчетную дату, заключаемых Обществом по результатам открытых аукционов в электронной форме на электронных площадках, конкурсах (открытых, с ограниченным участием, закрытых и др.).
27) О результатах проведенного внутреннего аудита Сямженского ДРСУ ПАО «Вологодавтодор».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции именные обыкновенные в бездокументарной форме, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-02396-D, 04.02.1993г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Н.Н. Колпаков
3.2. Дата 23.04.2026г.