Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: непубличное акционерное общество "Орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов Первоуральский динасовый завод имени Ефима Моисеевича Гришпуна"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623103, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Ильича, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601501563
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6625004698
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30219-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru; http://www.dinur.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Место нахождения эмитента: Свердловская область, город Первоуральск.
2.2.1. Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.2.2. Вид заседания общего собрания акционеров: Годовое.
2.3.1. Дата и время проведения заседания: 21 мая 2026 года, начало в 14-00.
2.3.2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 18 мая 2026 года.
2.3.3. Место проведения заседания: Зал заседаний заводоуправления АО "ДИНУР" (г. Первоуральск, ул. Ильича, 1).
2.3.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании: 21 мая 2026 года, 13-00.
2.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 27 апреля 2026 года.
2.5. Повестка дня: 1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2025 года.
4. О выплате дивидендов по результатам 2025 года.
5. Назначение аудиторской организации Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание совета директоров Общества.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания: Ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, можно с 30.04.2026 в рабочее время с 09.00 до 16.00 часов в юридическом отделе АО "ДИНУР" по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ильича, 1, телефон + 7 (343) 927-88-21.
Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров:
• Информация (сообщение) о проведении общего собрания акционеров.
• Годовой отчет общества за 2025 год.
• Годовая бухгалтерская отчетность общества за 2025 год, аудиторское заключение о такой отчетности.
• Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета за 2025 год.
• Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2025 год.
• Сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества.
• Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания (даты окончания приема бюллетеней для голосования).
• Заключение совета директоров общества о крупной сделке.
• Отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
• Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности общества на 31.12.2025.
• Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества.
• Проекты решений общего собрания акционеров.
• Рекомендации совета директоров общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.
• Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли годовому общему собранию акционеров.
• Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
• Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц (предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов).
2.7.1. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 623103, Свердловская область,
г. Первоуральск, ул. Ильича, 1.
2.7.2. Способ подписания бюллетеней для голосования: Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
2.7.3. Сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств: Отсутствует возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных и иных технических средств.
2.8. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: Акция обыкновенная именная (выпуск 2), номер государственной регистрации 1-02-30219-D, выпуск 2.
2.9. Сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества: Напоминаем акционерам о необходимости предоставления регистратору общества информации об изменении своих данных, в т.ч. адресных данных, данных о банковских реквизитах, а также необходимости внесения в анкету актуального адреса электронной почты для направления бюллетеней для голосования. В случае, если лицо, которому открыт лицевой счет, не представило информацию об изменении своих данных, Общество не несет ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации (п.16 ст.8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг").
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
К.В. Борзов
3.2. Дата 24.04.2026г.