Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Туймазинский завод автобетоновозов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452755, Башкортостан респ., Туймазинский район, г. Туймазы, ул. 70 Лет Октября, зд. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202210126
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0269008334
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30455-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2026
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров: способ принятия решений Собранием - заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 мая 2026 года, Российская
Федерация, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17, в 10 ч. 00 мин. (московского времени).
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
452755, Россия, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17.
Начало регистрации участников собрания: 9 час. 00 мин. (московского времени).
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 мая 2026 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента: 05 мая 2026 года по состоянию реестра акционеров ПАО «ТЗА» на конец операционного дня.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ПАО «ТЗА».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТЗА».
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии за 2025 год.
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «ТЗА».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА».
8. Назначение аудитора ПАО «ТЗА».
9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА» в новой редакции.
10. Об установлении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров Общества по результатам работы в 2025-2026 гг.
11. Об установлении размера вознаграждений, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2025-2026 гг.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в помещении исполнительного органа общества ежедневно в период с 06 мая 2026 года до 29 мая 2026 года, кроме выходных и праздничных дней, с 8-00 часов до 17-00 часов по местному времени (перерыв с 12-00 до 13-00 часов) по адресу: Россия, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17, каб. 412, Юридическое бюро, тел. (34782) 27280
Номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТЗА», информацию (материалы) направить в электронной форме через Регистратора АО «НРК-Р.О.С.Т.».
Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-30455-D от 13.09.2006.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0HL7A2
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения: решение принято 23.04.2026 г. Советом директоров ПАО «ТЗА».
Дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: 24.04.2026, протокол № 8 (266).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.Ф. Нуриахметов
3.2. Дата 24.04.2026г.