ПАО "ЦГРМ "ГЕНЕТИКО"

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119333, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Гагаринский, ул Губкина, д. 3, к. 1, помещ. 1/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1217700203632
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9731078633
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 87198-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38201; https://www.genetico.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения общего собрания акционеров: 27.05.2026
Место проведения общего собрания акционеров: 119571, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, проспект Вернадского, д. 96, подъезд 2, этаж 3 (фойе).
Время проведения общего собрания акционеров: 12.00
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 119333, г. Москва, ул. Губкина д. 3, корп. 1, пом. 1/1; 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН» (Регистратор Общества).
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 11.00
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24.05.2026
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 04.05.2026
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, предоставляемыми акционерам Общества при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по следующему адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 96, к. 333
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 1 01-87198-H от 13.04.2021, ISIN RU000A105BN4
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: решение Совета директоров от 24.04.2026 (протокол от 24.04.2026 № 0126)
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Ю. Жарких
3.2. Дата 26.04.2026г.