АО "Органика"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение
«О решениях, принятых общим собранием акционеров»
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Органика»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Органика»
1.3.Место нахождения эмитента 654034 Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г.о. Новокузнецкий, г. Новокузнецк, р-н Кузнецкий, шоссе Кузнецкое, д. 3
1.4.ОГРН эмитента 1024201820466
1.5. ИНН эмитента 4221000630
1.6.Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров Акции обыкновенные именные бездокументарные, количество ценных бумаг выпуска – 149852 штук, номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска – 30 руб., выпуску присвоен государственный регистрационный номер- 1-02-10276-F на основании распоряжения № 536р от 17.03.2000г. Новосибирского регионального отделения ФКЦБ России, состояние ценных бумаг выпуска – размещение завершено, дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг – 26.04.2000г. за № 764-р Новосибирское региональное отделение ФКЦБ России.
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=565
2.Содержание сообщения
2.1. Вид заседания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Способ принятия решений: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 26 апреля 2026г.
2.3. Дата, место, время проведения собрания:
Дата заседания общего собрания - 29 апреля 2026г.
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров - 654034 Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г.о. Новокузнецкий, г. Новокузнецк, р-н Кузнецкий, шоссе Кузнецкое, д. 3, зал заседаний заводоуправления АО «Органика».
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени, - 654034 Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г.о. Новокузнецкий, г. Новокузнецк, р-н Кузнецкий, шоссе Кузнецкое, д. 3, АО «Органика».
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, - 09 час. 30 мин. (время местное).
Время открытия годового заседания общего собрания акционеров - 10 час. (время местное).
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, - 10 час. 05 мин. (время местное).
Время начала подсчета голосов - 10 час. 07 мин. (время местное).
Время закрытия общего собрания акционеров -10 час. 10 мин. (время местное).
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, - 04 апреля 2026г.
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии, - Акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС» г. Новокузнецка (почтовый адрес регистратора: 654005 г.Новокузнецк, пр. Строителей, 57). Имена лиц, уполномоченных регистратором, - Жданова Мария Владимировна, действовавшая по доверенности № 145 от 22.12.2025г., и Тузовская Яна Михайловна, действующая по доверенности № 2 от 13.03.2026г.
2.4. Кворум общего собрания:
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества, – 149 852.
На момент открытия годового заседания общего собрания и на момент окончания регистрации, с учетом бюллетеней, полученных не позднее, чем за два дня до даты проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, в заседании и заочном голосовании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 115 470 голосами размещенных голосующих акций общества, что составляет 77,056 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.
Кворум для проведения годового заседания общего собрания акционеров имеется. Собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5.Повестка дня:
2.5.1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025г.
2.5.2.Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2025г.
2.5.3. Избрание членов совета директоров общества.
2.5.4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
2.5.5. Назначение аудитора общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки общего собрания, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
Голосование по вопросам повестки дня № 1 и № 2 осуществлялось бюллетенем № 1.
Вопрос № 1 повестки дня, поставленный на голосование, «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025г.»
Формулировка предлагаемого решения: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2025г.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по первому вопросу повестки дня - 149 852.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций общества, предусмотренных действующим законодательством РФ, - 149 852.
Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по первому вопросу повестки дня - 115 470.
Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, - 41.
Варианты ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня Число голосов, отданных за данный вариант голосования Число голосов, отданных за данный вариант голосования Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1 113 430 0 1 999
Принято решение по вопросу № 1: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2025г.»
Вопрос № 2 повестки дня, поставленный на голосование, «Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2025г.»
Формулировка предлагаемого решения второго вопроса: «Утвердить распределение прибыли по итогам 2025 года, предложенное советом директоров общества, в следующем порядке:
1) Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 500 рублей 00 копеек на одну размещенную обыкновенную акцию в общей сумме по всем размещенным акциям 74 926 000 рублей в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, по состоянию на 19 мая 2026 года.
2) Оставшуюся часть прибыли направить на развитие производства, дополнительное материальное стимулирование и социальную программу».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по второму вопросу повестки дня - 149 852.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций общества, предусмотренных действующим законодательством РФ, - 149 852.
Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу - 115 470.
Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по второму вопросу повестки собрания, в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, - 41.
Варианты ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня Число голосов, отданных за данный вариант голосования Число голосов, отданных за данный вариант голосования Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2 115 429 0 0
Принято решение по вопросу № 2: «Утвердить распределение прибыли по итогам 2025 года, предложенное советом директоров общества, в следующем порядке:
1) Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 500 рублей 00 копеек на одну размещенную обыкновенную акцию в общей сумме по всем размещенным акциям 74 926 000 рублей в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, по состоянию на 19 мая 2026 года.
2) Оставшуюся часть прибыли направить на развитие производства, дополнительное материальное стимулирование и социальную программу».
Голосование по вопросу повестки дня № 3 осуществлялось бюллетенем № 2.
Вопрос № 3 повестки дня, поставленный на голосование, «Избрание членов совета директоров общества».
Формулировка предлагаемого решения: «Избрать совет директоров общества в количестве семи человек в следующем составе:
1. Абрамов Виктор Владимирович
2. Виноградов Анатолий Евгеньевич
3. Виноградова Екатерина Евгеньевна
4. Гайсин Айдан Малик
5. Гусс Федор Владимирович
6. Зеляков Максим Анатольевич
7. Лянгус Андрей Петрович
8. Лянгус Андрей Андреевич
9. Помогайбенко Андрей Владимирович
10. Сивань Валентина Александровна».
Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по третьему вопросу повестки дня - 1 048 964.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций общества, предусмотренных действующим законодательством РФ, - 1 048 964.
Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня - 808 290.
Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по третьему вопросу повестки собрания в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, - 379.
Вопрос повестки дня № 3 Вариант голосования «ЗА»
Фамилия, имя, отчество кандидата в члены совета директоров общества Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1. Абрамов Виктор Владимирович 100 011
2. Виноградов Анатолий Евгеньевич 129 858
3. Виноградова Екатерина Евгеньевна 116 596
4. Гайсин Айдан Малик 14 000
5. Гусс Федор Владимирович 100 011
6. Зеляков Максим Анатольевич 147 392
7. Лянгус Андрей Петрович 18
8. Лянгус Андрей Андреевич 10
9. Помогайбенко Андрей Владимирович 100 007
10. Сивань Валентина Александровна 100 008
Вариант голосования «Против» 0
Вариант голосования «Воздержался» 0
Принято решение по вопросу № 3: «Избрать совет директоров общества в количестве семи человек в следующем составе:
1. Абрамов Виктор Владимирович
2. Виноградов Анатолий Евгеньевич
3. Виноградова Екатерина Евгеньевна
4. Гусс Федор Владимирович
5. Зеляков Максим Анатольевич
6. Помогайбенко Андрей Владимирович
7. Сивань Валентина Александровна».
Голосование по вопросу повестки дня № 4 осуществлялось бюллетенем № 3.
Вопрос № 4 повестки дня, поставленный на голосование, «Избрание членов ревизионной комиссии общества».
Формулировка предлагаемого решения: «Избрать ревизионную комиссию общества в количестве трех человек в следующем составе:
1. Бызова Ольга Владимировна
2. Глухова Наталья Олеговна
3. Шулова Наталья Александровна».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по четвертому вопросу повестки дня - 149 852.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четвертому вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций общества, предусмотренных действующим законодательством РФ, - 123 387.
Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по четвертому вопросу повестки дня - 89 005.
Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по первой кандидатуре четвертого вопроса повестки дня, в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными либо по иным основаниям - 68.
Число голосов, которые не подсчитывались по второй кандидатуре четвертого вопроса повестки дня, в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными либо по иным основаниям - 68.
Число голосов, которые не подсчитывались по третьей кандидатуре четвертого вопроса повестки дня, в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными либо по иным основаниям - 68.
Варианты ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня № 4 Число голосов, отданных за данный вариант голосования Число голосов, отданных за данный вариант голосования Число голосов, отданных за данный вариант голосования
Фамилия, имя, отчество кандидата в члены ревизионной комиссии
Бызова Ольга Владимировна 86 938 0 1 999
Глухова Наталья Олеговна 86 938 0 1 999
Шулова Наталья Александровна 86 938 0 1 999
Принято решение по вопросу № 4: «Избрать ревизионную комиссию общества в количестве трех человек в следующем составе:
1. Бызова Ольга Владимировна
2. Глухова Наталья Олеговна
3. Шулова Наталья Александровна».
Голосование по вопросу повестки дня № 5 осуществлялось бюллетенем № 4.
Вопрос № 5 повестки дня, поставленный на голосование, «Назначение аудитора общества».
Формулировка предлагаемого решения: «Назначить аудитором общества:
- ООО «ЮжкузбассАудит» г. Новокузнецк
или
- ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит» г. Новосибирск
или
- ООО «Центр-Аудит» г. Новосибирск».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по пятому вопросу повестки дня - 149 852.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пятому вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций общества, предусмотренных действующим законодательством РФ, - 149 852.
Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня - 115 470.
Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имеется.
Варианты ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число голосов, которые не подсчитывались по пятому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными либо по иным основаниям
Вопрос повестки дня
№ 5 Число голосов, отданных за данный вариант голосования Число голосов, отданных за данный вариант голосования Число голосов, отданных за данный вариант голосования
Наименование кандидата в аудиторы
ООО «ЮжкузбассАудит»
г. Новокузнецк
113 403 0 1999 68
ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит» г. Новосибирск 0 113 403 1 999 68
ООО «Центр-Аудит» г. Новосибирск 0 113 403 1 999 68
Принято решение по вопросу № 5: «Назначить аудитором общества - ООО «ЮжкузбассАудит» г. Новокузнецк».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 30 апреля 2026г., протокол № 37.
3.Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента _____________________________________ И.О. Фамилия
Генеральный директор Т.Ю. Занина
3.2. Дата « 30» апреля 2026г. м.п.