ПАО "Россети Ленэнерго"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197349, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Озеро Долгое, ул Гаккелевская, д. 21, литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809170300
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7803002209
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00073-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.rosseti-lenenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного голосования Совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 10 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1: О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Ленэнерго» по итогам 2025 года.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «Россети Ленэнерго» по итогам 2025 года (далее – годовое заседание ОСА).
2. Определить способ принятия решений Общим собранием акционеров
ПАО «Россети Ленэнерго» – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
3. Определить, что годовое заседание ОСА проводится без возможности дистанционного участия в нем лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Ленэнерго».
4. Определить дату проведения годового заседания ОСА – 3 июня 2026 года.
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании - 31 мая 2026 года.
5. Определить место проведения годового заседания ОСА – Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д. 32, стр. 1, Исторический парк «Россия – Моя история».
6. Определить время проведения годового заседания ОСА (время начала проведения годового заседания ОСА) - 12 часов 00 минут по местному времени.
7. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании ОСА, - 11 часов 00 минут по местному времени.
8. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Ленэнерго» - 9 мая 2026 года.
9. Избрать Секретарем Общего собрания акционеров ПАО «Россети Ленэнерго» Фроликову Валерию Андреевну - Корпоративного секретаря ПАО «Россети Ленэнерго».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 10
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято.
Вопрос 2: Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Ленэнерго» по итогам 2025 года.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Ленэнерго» по итогам 2025 года:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Ленэнерго» за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Ленэнерго» за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Ленэнерго» по результатам 2025 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Ленэнерго».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Ленэнерго».
7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 10
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято.
Вопрос 3: О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Ленэнерго» по итогам 2025 года.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров
ПАО «Россети Ленэнерго», при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Ленэнерго» по итогам 2025 года
(далее - годовое заседание ОСА), является:
1) годовой отчет ПАО «Россети Ленэнерго» за 2025 год;
2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Ленэнерго» за 2025 год, аудиторское заключение о такой отчетности;
3) заключение Ревизионной комиссии ПАО «Россети Ленэнерго» по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Ленэнерго» за 2025 год;
4) заключение внутреннего аудита;
5) заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита;
6) выписки из протоколов об итогах проведения заочных голосований для принятия решений Советом директоров ПАО «Россети Ленэнерго» с рекомендациями (предложениями) Общему собранию акционеров ПАО «Россети Ленэнерго» по вопросам, включенным в повестку дня годового заседания ОСА, в частности с рекомендациями по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Россети Ленэнерго» и порядку его выплаты, и убытков ПАО «Россети Ленэнерго» по результатам 2025 года;
7) позиция Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» относительно повестки дня годового заседания ОСА;
8) обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в ПАО «Россети Ленэнерго» дивидендной политике;
9) сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию
ПАО «Россети Ленэнерго», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Россети Ленэнерго», включая сведения об их профессиональном опыте за последние 5 (Пять) лет;
10) заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» об оценке кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» (в случае, если данный вопрос рассматривался указанным комитетом);
11) сведения о кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети Ленэнерго», в том числе: наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат; описание процедур, используемых при отборе аудиторской организации, которые обеспечивают ее независимость и объективность; сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера; сведения об иных существенных условиях, на которых планируется заключить договор с аудиторской организацией ПАО «Россети Ленэнерго»;
12) рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» в отношении кандидатуры аудиторской организации ПАО «Россети Ленэнерго»;
13) Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в действующей редакции, проект Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, сравнительная таблица изменений, предлагаемых к внесению в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций, по сравнению с текущей редакцией Положения;
14) отчет о заключенных ПАО «Россети Ленэнерго» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
15) проекты решений Общего собрания акционеров ПАО «Россети Ленэнерго» и пояснительные записки по вопросам повестки дня годового заседания ОСА;
16) информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового заседания ОСА;
17) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов по акциям
ПАО «Россети Ленэнерго», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания ОСА (31.03.2026);
18) сведения об общем количестве акционеров ПАО «Россети Ленэнерго», в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале ПАО «Россети Ленэнерго» и в общем количестве голосующих акций ПАО «Россети Ленэнерго»;
19) сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) размывание их долей, а также о судебных решениях, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет ПАО «Россети Ленэнерго»;
20) информация о проезде к месту проведения годового заседания ОСА;
21) примерная форма доверенности, которую акционер ПАО «Россети Ленэнерго» может выдать своему представителю, и порядок ее удостоверения;
22) информационное сообщение для акционеров ПАО «Россети Ленэнерго» о порядке выплаты дивидендов по акциям.
1.2. Установить, что с информацией (материалами), указанной в пункте 1.1 настоящего решения лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Ленэнерго», могут ознакомиться в течение 20 (Двадцати) дней до даты проведения годового заседания ОСА с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу:
– г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская, д. 21, литера А, ПАО «Россети Ленэнерго», каб. 12.03 (Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Ленэнерго»).
Информация (материалы), указанная в пункте 1.1 настоящего решения, также размещается на сайте ПАО «Россети Ленэнерго» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://rosseti-lenenergo.ru.
Информация (материалы), указанная в пункте 1.1 настоящего решения, также будет доступна лицам, участвующим в годовом заседании ОСА, во время его проведения.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Ленэнерго» лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалам) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
2.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания ОСА согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2.2. Определить, что в срок не позднее 30 апреля 2026 года сообщение о проведении годового заседания ОСА размещается на сайте ПАО «Россети Ленэнерго» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://rosseti-lenenergo.ru.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Ленэнерго» лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания ОСА предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
2.3. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций
ПАО «Россети Ленэнерго» всех типов не имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Ленэнерго» на годовом заседании ОСА.
3.1. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового заседания ОСА направляются лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Ленэнерго» и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Ленэнерго», регистрируемым почтовым отправлением не позднее 13 мая 2026 года.
3.2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) должны быть подписаны лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Ленэнерго» или его представителем собственноручной подписью, и могут быть направлены по следующему адресу: 197349, Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская, д. 21, литера А (Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Ленэнерго»).
3.3. Определить, что принявшими участие в годовом заседании ОСА считаются акционеры ПАО «Россети Ленэнерго», зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://lk.rrost.ru/, акционеры ПАО «Россети Ленэнерго», заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена и направлена с использованием указанного сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не позднее 31 мая 2026 года, а также акционеры ПАО «Россети Ленэнерго», которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 31 мая 2026 года.
3.4. Определить адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения и направления электронной формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания ОСА с использованием системы Личный кабинет акционера на сайте регистратора Общества - АО «НРК-Р.О.С.Т.»: https://lk.rrost.ru/.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 10
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято.
2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.04.2026 № 42.
2.5. В случае если повестка дня заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00073-А от 27.06.2003, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009034490;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00073-А от 27.06.2003, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009092134.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению и взаимодействию с акционерами – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Ленэнерго» (на основании доверенности № 324-25 от 12.08.2025)
В.А. Фроликова
3.2. Дата 30.04.2026г.