ПАО "ТНС энерго Ярославль"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, проспект Ленина, д. 21Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057601050011
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7606052264
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50099-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050; https://yar.tns-e.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания или заочного голосования Совета директоров эмитента: 05 мая 2026 года.
2.2. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента: 05 мая 2026 года.
2.3. Повестка дня заочного голосования Совета директоров эмитента:
ВОПРОС №1: О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2025 год.
ВОПРОС №2: О предварительном утверждении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2025 год и о рассмотрении итогов проведения независимой аудиторской проверки по итогам 2025 года.
ВОПРОС №3: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Ярославль».
ВОПРОС №4: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Ярославль».
ВОПРОС № 5: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» по распределению прибыли и убытков ПАО «ТНС энерго Ярославль по результатам 2025 года.
ВОПРОС №6: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль по размеру дивидендов по акциям ПАО «ТНС энерго Ярославль по результатам 2025 года и порядку их выплаты.
ВОПРОС №7: Об утверждении Отчета о совершенных (заключенных) Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Ярославль» в 2025 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
ВОПРОС №8: О рассмотрении Заключения внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Ярославль» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2025 год.
ВОПРОС №9: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня заседания, для принятия решений годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль».
ВОПРОС №10: Об утверждении Отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2026-2028 гг. ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 квартал 2026 года.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций):
Акции обыкновенные,
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50099-А от 10.03.2005
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8760.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Акции привилегированные типа А,
Государственный регистрационный номер выпуска 2-01-50099-А от 10.03.2005
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D88В3.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющий директор ПАО "ТНС энерго Ярославль" (Доверенность № 77/292-н/77-2025-5-325 от 27.11.2025)
А.Н. Ермаков
3.2. Дата 05.05.2026г.