ПAO "ТМЗ"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тутаевский моторный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 152303, Ярославская обл., Тутаевский район, г. Тутаев, ул. Строителей, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601272082
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7611000399
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05633-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (в форме заочного голосования): 12.05.2026г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 14.05.2026г.
2.3. Повестка заседания Совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМЗ» за 2025 год.
2. О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
3. О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
4. О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» по проектам решений годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ».
5. Утверждение формы и текста сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ».
6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, по которым осуществляются права акционеров: - обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер – 1-01-05633- А, дата государственной регистрации 20.08.2009, ISIN код RU0009843064;
- привилегированные именные акции типа А, государственный регистрационный номер - 2-01-05633-А, дата государственной регистрации 20.08.2009, ISIN код RU0009843072.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.М. Грибанов
3.2. Дата 12.05.2026г.