ПАО "Россети Ленэнерго"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197349, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Озеро Долгое, ул Гаккелевская, д. 21, литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809170300
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7803002209
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00073-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.rosseti-lenenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного голосования Совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 11 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 2: О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Ленэнерго» по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2025 года.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Ленэнерго» утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Россети Ленэнерго», полученной по результатам 2025 года:
(тыс. руб.)
Наименование показателя Сумма
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 34 251 000
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 8 010 048
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 26 240 952
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Ленэнерго» принять следующее решение:
2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Ленэнерго» по результатам 2025 года в размере 0,5379 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Ленэнерго» в денежной форме.
2.2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А ПАО «Россети Ленэнерго» по результатам 2025 года в размере 36,7247 рублей на одну привилегированную акцию типа А ПАО «Россети Ленэнерго» в денежной форме.
2.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям, по привилегированным акциям типа А ПАО «Россети Ленэнерго» по результатам 2025 года, – 17 июня 2026 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 11
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
В соответствии с п. 18.8 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято.
Вопрос 5: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества подписать договор на оказание услуг по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно приложению 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 11
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято.
2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.05.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.05.2026 № 46.
2.5. В случае если повестка дня заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00073-А от 27.06.2003, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009034490;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00073-А от 27.06.2003, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009092134.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению и взаимодействию с акционерами – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Ленэнерго» (на основании доверенности № 324-25 от 12.08.2025)
В.А. Фроликова
3.2. Дата 12.05.2026г.