ПАО "ДЗРД"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Донской завод радиодеталей»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Россия, 301750, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная, д.10
1.3.ОГРН эмитента 1027101373738
1.4.ИНН эмитента 7114001610
1.5.Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02677-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.alunddzrd.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/compani.aspx?id=5496
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 12.05.2026
2.Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 12.05.2026.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.05.2026
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ДЗРД».
2. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ДЗРД».
3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ПАО «ДЗРД».
4. О подготовке годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ДЗРД».
5. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «ДЗРД» за 2025 год.
6. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДЗРД» за 2025 год.
7. Предварительное распределение прибыли ПАО «ДЗРД» по результатам 2025 года
8. О рекомендациях Совета директоров по размеру дивидендов по привилегированным акциям типа А ПАО «ДЗРД» по результатам 2025 года, сроку и форме выплаты.
9. О рекомендациях Совета директоров по размеру дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «ДЗРД» по результатам 2025 года, сроку и форме выплаты
10. Назначение аудиторской организации ПАО «ДЗРД» на 2026 год.
11. О функционировании и эффективности системы управления рисками ПАО «ДЗРД».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента
- Акция обыкновенная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02677-А, дата присвоения: 01.11.2006 (присвоен приказом РО ФСФР России в ЦФО взамен регистрационного номера 66-1П-375 от 24.12.1993), ISIN:RU000A0JQW11;
CFI: ESVXFR
- Акция привилегированная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-02677-А, дата присвоения: 01.11.2006(присвоен приказом РО ФСФР России в ЦФО взамен регистрационного номера 66-1П-375 от 24.12.1993), ISIN:RU000A0JQW29
CFI: EPXXXR
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Гусев В.Н.
(подпись)
3.2.Дата « 12 мая 20 26 г. М.П.