ОАО "Омский аэропорт"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Омский аэропорт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 644103, Омская область, город Омск, улица Транссибирская, 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1025501376878
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5507028605
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00803-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8296
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 13.05.2026 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 13 мая 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 19 мая 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества по результатам 2025 года. Определение способа принятия решений общим собранием акционеров Общества по результатам 2025 года.
3. Определение даты и времени проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества по результатам 2025 года, даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, места проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества по результатам 2025 года.
4. Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
5. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества по результатам 2025 года.
6. Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества по результатам 2025 года.
7. Утверждение рекомендаций по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2025 года. Предложение общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2025 года.
8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества по результатам 2025 года.
9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества по результатам 2025 года и порядок ее предоставления.
10. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по результатам 2025 года, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
11. Определение адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания.
12. О внесении изменений в трудовой договор с генеральным директором Общества.
13. О целесообразности разработки программы отчуждения непрофильных активов Общества.
14. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за первый квартал 2026 года.
15. Об эксплуатационном состоянии объектов инфраструктуры, находящихся в аренде у Общества.
16. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг Общества в новой редакции.
2.4. Вид ценных бумаг, категория (тип), серия (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) и дата его регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии), а также иные идентификационные признаки ценных бумаг, вопросы осуществления прав по которым будут рассмотрены на заседании совета директоров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, ГРН: 1-01-00803-F; дата государственной регистрации: 20 июня 2003 года, ISIN код – RU000A0JQ2C2, CFI код – ESVXFR;
привилегированные именные бездокументарные акции типа А, ГРН: 2-01-00803-F; дата государственной регистрации: 20 июня 2003 года, ISIN код – RU000A0JQ2D0, CFI код - EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Омский аэропорт" О.А. Селиверстов
(подпись)
3.2. Дата « 13 » мая 20 26 г. М.П.