ПАО "М.видео"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "М.видео"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143001, Московская область, г.о. Одинцовский, пгт. Новоивановское, ул. Западная стр. 180
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067746789248
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707602010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11700-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014; https://www.mvideoeldorado.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.05.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.05.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О годовой консолидированной финансовой отчётности ПАО «М.видео» за год, закончившийся 31 декабря 2025 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО), с аудиторским заключением независимого аудитора.
2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «М.видео» за 2025 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта (РСБУ), с аудиторским заключением независимого аудитора.
3. О рекомендации для Общего собрания акционеров ПАО «М.видео» для принятий решения на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «М.видео» по итогам 2025 года в отношении назначения аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «М.видео» за 2026 год и об определении размера оплаты её услуг.
4. О Годовом отчёте ПАО «М.видео» за 2025 год.
5. О предложении Общему собранию акционеров ПАО «М.видео» принять решение по вопросу об отказе от размещения эмиссионных ценных бумаг - дополнительного выпуска обыкновенных акций ПАО «М.видео», размещаемых путём открытой подписки.
6. Об определении цены размещения эмиссионных ценных бумаг - дополнительного выпуска обыкновенных акций ПАО «М.видео», размещаемых путём закрытой подписки.
7. О предложении Общему собранию акционеров ПАО «М.видео» на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «М.видео», проводимом по итогам 2025 года, принять решение по вопросу об увеличении уставного капитала ПАО «М.видео» путём размещения дополнительных обыкновенных акций (закрытая подписка).
8. О созыве и подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «М.видео» по итогам 2025 года.
9. Кадровый вопрос.
10. О предварительном утверждении действий и решений представителей ПАО «М.видео» при представлении ими интересов ПАО «М.видео» на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является ПАО «М.видео», и при принятии ими решений от имени ПАО «М.видео» как единственного акционера (участника) компаний Группы.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные:
- государственный регистрационный номер основного выпуска ценных бумаг: 1-02-11700-А;
дата государственной регистрации основного выпуска ценных бумаг: 23.08.2007;
- регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-02-11700-A;
дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 19.11.2025.
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPGA0;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность от 30.10.2025)
Ю.О. Литвиненко
3.2. Дата 14.05.2026г.