ПАО "НК "Роснефть"-Курганнефтепродукт"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "НК "Роснефть"-Курганнефтепродукт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 640027 г. Курган, пр. Машиностроителей 22-а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024500507570
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4500000013
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00354-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4500000013
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 14.05.2026.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.05.2026.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
«О проведении годового заседания для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
О предварительном утверждении годового отчета Общества.
О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
О предложении кандидатуры аудиторской организации Общества и определении размера оплаты ее услуг.
О предварительном рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.
О вынесении на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, решения по которым принимаются только по предложению Совета директоров Общества.».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные, номер и дата государственной регистрации: 1-01-00354-A от 22.05.2008 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0F5HL4, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. Акции привилегированные именные, номер и дата государственной регистрации: 2-01-00354-А от 22.05.2008 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0F5HM2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: 3.1. Генеральный директор ПАО «НК «Роснефть»-Курганнефтепродукт» В.В. Аришин
3.2. Дата: 14.05.2026