ПАО НПО "Наука"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700037420
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714005350
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04440-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.05.2026 года
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента; 22.05.2026 года.
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Рассмотрение и утверждение отчета Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) Общества за 3 месяца 2026 года. 2. О проведении заседания общего собрания акционеров Общества и определение способа принятия решений общим собранием. 3. Включение в повестку дня вопросов и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по усмотрению совета директоров. 4. Утверждение повестки дня заседания общего собрания акционеров. 5.Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества. 6. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год. 7. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 8. Утверждение отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных Обществом в 2025 году.9. Рассмотрение предложения по кандидатуре аудиторской организации ПАО НПО «Наука» на 2026 год и определение размера оплаты ее услуг. 10. О подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров Общества.
.2.4. идентификационные признаки ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Руководитель направления по связям с инвесторами и корпоративному управлению Е.А. Мурылева
3.2. Дата: 15.05.2026