Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная Компания Публичное Акционерное Общество «МД Медикал Груп Инвестментс»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, б-р Солнечный, зд. 3, помещ. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1243900006591
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900026494
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16802-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39129
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 6 (шести) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №3
3. «Проведение годового заседания Общего собрания акционеров»:
«ЗА» - Курцер Марк Аркадьевич, Устименко Виталий Александрович, Лукина Татьяна Борисовна, Калугин Сергей Борисович, Меклер Владимир Александрович, Кудимов Юрий Александрович.
«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решения по вопросу повестки дня №3 приняты.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №6
«Рекомендации акционерам по размеру дивиденда по акциям или ценным бумагам, подтверждающим права на акции, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:
«ЗА» - Лукина Татьяна Борисовна, Калугин Сергей Борисович, Меклер Владимир Александрович, Кудимов Юрий Александрович.
«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Курцер Марк Аркадьевич, Устименко Виталий Александрович.
Решения по вопросу повестки дня №6 приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня №3:
«Провести годовое заседание Общего собрания акционеров (далее также – «Общее собрание акционеров»).
3.1. Утвердить повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества, об избрании Совета директоров Общества.
4. Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
3.2. Определить следующие условия и порядок проведения годового заседания Общего собрания акционеров:
1) вид общего собрания акционеров – годовое (очередное);
2) способ принятия решений на годовом Общем собрании акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
3) дата и время проведения заседания: 25 июня 2026 года в 10 часов 00 минут.
4) время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 09 часов 30 мин.
5) место проведения заседания: г. Москва, Севастопольский проспект, дом 24, корп. 1.
6) адрес для направления заполненных бюллетеней по почте или для личной сдачи заполненных бюллетеней: 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, д. 26, стр.2, Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр». Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования не используется.
7) дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: не позднее, чем за 2 дня до даты проведения заседания – 22 июня 2026 г.
8) дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 01.06.2026 г.
9) порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества о проведении годового заседания Общего собрания акционеров: сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров и доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров следующим образом:
? путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров, а в случае, если в реестре акционеров отсутствует адрес электронной почты, сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества должно быть направлено по почте заказным письмом, по адресу, который акционер представил в Общество;
? путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mcclinics.ru
Сообщения акционерам о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества могут быть направлены регистратором Общества.
10) перечень информации (материалов), подлежащих представлению акционерам, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров:
? Сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров;
? Годовой отчет Общества за 2025 год;
? Приложение к Годовому отчету Общества за 2025 год: отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления;
? Отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, входящий в состав Годового отчета за 2025 год;
? Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год (вместе с аудиторским заключением);
? Заключение внутреннего аудитора Общества;
? Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, включая письменные согласия кандидатов в Совет директоров Общества на их избрание, оценка кандидатов на избрание в Совет директоров критериям независимости;
? Информация и рекомендации Совета директоров Общества: в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
? Проекты решений Общего собрания акционеров.
11) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Информационные материалы, подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, в рабочие дни, начиная со 02 июня 2026 г. с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, по следующим адресам:
? 236006, Калининградская область, г.о. город Калининград, г. Калининград, б-р, Солнечный, зд. 3, помещение 3, МКПАО «МД Медикал Груп»;
? Московская область, Одинцовский городской округ, д. Лапино, д.111/1, МКПАО «МД Медикал Груп».
Со 02 июня 2026 г., по 25.06.2026 г., указанные информация и материалы будут доступны лицам, имеющим право голоса при принятии решений на годовом Общем собрании акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу https://www.mcclinics.ru/.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 02 июня 2026 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
12) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-16802-A от 13 мая 2024 года.
3.3. Определить список кандидатур для голосования на Общем собрании акционеров по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества, включающий 6 (Шесть) кандидатов:
1. Калугин Сергей Борисович;
2. Кудимов Юрий Александрович;
3. Курцер Марк Аркадьевич;
4. Лукина Татьяна Борисовна;
5. Меклер Владимир Александрович;
6. Устименко Виталий Александрович.
Предложений от акционеров Общества о выдвижении кандидатов в Совет директоров в Общество не поступало.
3.4. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению, к настоящему решению».
По вопросу повестки дня №6:
«Рекомендации акционерам по размеру дивиденда по акциям или ценным бумагам, подтверждающим права на акции, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
6. Рекомендовать (предложить) Общему собранию акционеров Общества:
6.1. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2025 финансового года по обыкновенным акциям Общества в размере 47 рублей на одну обыкновенную акцию.
6.2. Выплатить дивиденды в денежной форме в безналичном порядке.
6.3. Выплатить дивиденды в сроки и в порядке, которые установлены пунктами 6 – 8 статьи 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
6.4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14 июля 2026 года».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15 мая 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 13 от 15.05.2026 г.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-16802-A, дата государственной регистрации выпуска: 13 мая 2024 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108KL3.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXXR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.А. Курцер
3.2. Дата 18.05.2026г.