Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150023, Ярославская обл., г. Ярославль, проспект Московский, д. 130
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600788544
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7601001107
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00199-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947; https://www.yanos.slavneft.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (по итогам 2025 года).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (без возможности дистанционного участия).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 18 июня 2026 года в 13 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Ярославль, Московский проспект, дом 150 (здание учебно-тренировочного центра).
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом 130, ПАО «Славнефть-ЯНОС», с пометкой «Заседание акционеров».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): c 11:00 часов 00 минут по местному времени.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 июня 2026 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 24 мая 2026 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом (по итогам 2025 года) заседании, могут ознакомиться в период с 28 мая 2026 г. по 17 июня 2026 г. по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Ярославль, Московский проспект, дом 130, группа корпоративного управления ПАО «Славнефть-ЯНОС», каб.243, а также 18 июня 2026 г. во время проведения заседания по адресу: г. Ярославль, Московский проспект, д. 150 (здание учебно-тренировочного центра) (без возможности аудио - и видео (фотосъемки), а также копирования (выноса) информации и материалов).
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-00199-А, дата регистрации выпуска ценных бумаг 19.05.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100895, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
2.10. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения: Совет директоров ПАО «Славнефть-ЯНОС», 13.05.2026.
2.11. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 15.05.2026, протокол № 111 Совета директоров ПАО «Славнефть-ЯНОС».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.В. Карпов
3.2. Дата 15.05.2026г.