Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623530, Свердловская обл., Богдановичский район, г. Богданович, ул. Гагарина, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600705889
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6605001321
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31342-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2665; http://www.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2026
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.05.2026 г.
Дата проведения заседания Совета директоров: 26.05.2026 г.
Повестка дня:
1.О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии Богдановичского ОАО «Огнеупоры» по результатам проверки годовой бухгалтерской(финансовой) отчётности, отчета о заключенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и годового отчёта Общества за 2025 год
2.О рассмотрении заключения внутреннего аудитора по результатам проверки за 2025 год
3.О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Богдановичского ОАО «Огнеупоры» по результатам работы за 2025 год и рассмотрении заключения внешнего аудитора
4.О предварительном утверждении и вынесении на утверждение общим собранием акционеров распределения прибыли (убытков) Богдановичского ОАО «Огнеупоры» по результатам работы за 2025 финансовый год
5.О рекомендациях общему собранию акционеров Общества по выплате годовых дивидендов, о размере годового дивиденда и форме его выплаты
6.О результатах работы Богдановичского ОАО «Огнеупоры» за 1-й квартал 2026 г.
7.Бюджет Богдановичского ОАО «Огнеупоры» на 2026 год. (Рассмотрение плана-прогноза Богдановичского ОАО «Огнеупоры» на период 01.04.2026 г. -31.03.2027 г.) с информацией о выполнении бюджета за 2025 год в формате анализа с пояснением основных отклонений (план/факт)
8.Анализ работы комитета по аудиту Совета директоров за 2025-2026 корпоративный год
9.Анализ работы Совета директоров за 2025-2026 корпоративный год
10.О назначении секретаря общего собрания акционеров
Идентификационные признаки акций Общества: акции обыкновенные бездокументарные именные
Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-31342-D
Дата государственной регистрации выпуска акций: 16.06.1993 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Юрков
3.2. Дата 18.05.2026г.