Сообщение о существенном факте
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Газпром автоматизация»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117405, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Чертаново Южное ул. Кирпичные Выемки, д. 3, помещ. VI, ком. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700055360
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7704028125
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02600-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5063
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 18.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.05.2026.
2.2. Дата проведения заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.05.2026.
2.3. Повестка дня заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Газпром автоматизация» за 2025 год.
2. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Газпром автоматизация» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» по итогам 2025 года.
4. Об определении способа принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Газпром автоматизация».
5. Об определении даты, времени и места проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация», а также даты окончания приема бюллетеней для голосования.
6. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Газпром автоматизация».
7. Об определении способов доведения сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.
8. О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру и порядку выплаты дивидендов по акциям ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2025 года, а также по размеру вознаграждений членам Совета директоров.
9. О внесении на утверждение Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» кандидатуры аудиторской организации.
10. Об определении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация».
11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация».
12. Об определении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация», а также формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Газпром автоматизация».
13. Об определении адреса (почтового адреса), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация».
14. Об определении типа (типов) привилегированные акций, владельцы которых обладают правом голоса при голосовании по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» по итогам 2025 года.
15. Об определении председательствующего и секретаря на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация».
2.4. Дополнительные сведения. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02600-А от 09.06.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPMM3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02600-А от 09.06.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPMN1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель
ПАО «Газпром автоматизация»
по доверенности № 147 от 21.05.2025 П.Н. Кокорюлин
3.2. Дата 19.05.2026.