О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Владимирский химический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 600000 Российская Федерация, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.81.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023303351587
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3302000669
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04847-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3302000669/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его

внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для

проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.05.2026

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

20.05.2026

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
3. Выдвижение кандидатов в Совет директоров Общества.
4. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации.
5. О рассмотрении Заключения (отчета) службы внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками.
6. Оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками, в том числе системы корпоративного управления в Обществе.
7. Оценка проведенной работы Совета директоров, включая оценку работы Комитета по аудиту Совета директоров и Совета директоров в целом.
8. Рассмотрение отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
9. О проведении годового заседания общего собрания акционеров.
10. Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового заседания общего собрания акционеров:
­ способ принятия решений общим собранием акционеров;
­ дата, место и время проведения заседания общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, участвующих в заседании;
­ дата окончания приема бюллетеней для голосования;
­ почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования и способ их подписания;
­ дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
­ повестка дня;
­ порядок сообщения акционерам о проведении заседания;
­ перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;
­ форма и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
11. О поручении выполнения функций счетной комиссии на заседании общего собрания акционеров.

2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:

Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции.

Категория (тип): обыкновенные.

Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-04847-А.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 22.08.2001 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0007984761.

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ВХЗ"
__________________ Маркелов П.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 19.05.2026г. М.П.