Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Судостроительная фирма "АЛМАЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197198, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ округ Петровский, пр-кт Петровский, д. 26, литера Ч, офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806871674
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813046950
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01129-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3849
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное)
2.2. Способ принятие решения решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников ( акционеров) эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26.06.2026 г.
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г.Санкт-Петербург, пл.Александра Невского, д.2 лит.Е, Киноконцертный зал (Зал №1).
2.4.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционера) эмитента: время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров- 10 час. 00 мин.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 197198, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ округ Петровский, пр-кт Петровский, д. 26, литера Ч, офис 1.
2.5.Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23.06.2026 г.
2.6. Дата, на которую определяется (фиксируется) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: дата, на которую фиксируются лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 01.06.2026г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Утвердить следующую повестку дня собрания годового заседания Общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.
4. Утвердить выбранную посредством конкурса аудиторскую организацию.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.8.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению заседанию собрания, можно ознакомиться с 01.06.2026 г. по 25.06.2026 г. включительно с 14-00 до 15-00 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Уральская, д.19 . Телефон для справок: (812) 350-08-64.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпусков акций: 1-01-01129-D; даты государственной регистрации: 12.05.2009 г., 30.08.2012 г.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о проведении заседания общего собрания акционеров принято советом директоров 19.05.2026 г.; дата составления протокола заседания совета директоров 19.05.2026 г., протокол № 331.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.М. Мухутдинов
3.2. Дата 19.05.2026г.