ПАО "ТМ"

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тюменские моторостроители"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625007, Тюменская область, г. Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200781541
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203001556
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31294-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14763
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 25 июня 2026 года 11 часов 00 минут местного времени.
2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского, 1, ПАО «ТМ» (актовый зал).
2.5. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров: 625007, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского, 1, ПАО «ТМ».
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 часов 00 минут местного времени.
2.7. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 июня 2026 года.
2.8. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 31 мая 2026 года, конец операционного дня.
2.9. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3) О распределении прибыли Общества по результатам 2025 года. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2025 году.
4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
5) О назначении аудиторской организации Общества.
2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского, 1, кабинет 208.
Предоставление копий указанных документов осуществляется в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.
2.11. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- акции обыкновенные: № выпуска 1-01-31294-D, дата регистрации выпусков: 27.04.1994, 18.11.1994, 23.07.2024, дата присвоения регистрационного номера: 10.02.2005;
- акции привилегированные именные типа «А»: № выпуска 2-01-31294-D, дата регистрации выпуска: 27.04.1994, дата присвоения регистрационного номера: 13.04.2018.
2.12. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а также дата составления и номер протокола заседания, на котором принято указанное решение: дата заседания Совета директоров эмитента 20.05.2026 года, Протокол № 167 от 20.05.2026 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Гуц
3.2. Дата 20.05.2026г.