ПАО "РосДорБанк"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "Российский акционерный коммерческий дорожный банк"(публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739857958
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718011918
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1573
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398; http://www.rdb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 мая 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 мая 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «РосДорБанк».
2. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.
3. Утверждение повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров.
4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Банка.
5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
6. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «РосДорБанк» за 2025 год.
7. О рекомендациях по распределению прибыли Банка за 2025 год, о выплате дивидендов по результатам 2025 года, размере дивиденда, форме выплаты и порядке его выплаты.
8. О рекомендациях по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2025 года.
9. О предложениях по аудиторской организации Банка на 2026 год.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер 10201573В от 11 мая 2007 года (ISIN код RU000A0JU6Q7).
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Банка
Г.Ю. Гурин
3.2. Дата 20.05.2026г.