ОАО "СМЗ"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1025901972580
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 5919470019
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00283 – А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100; http://www.smw.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.05.2026.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.05.2026.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.05.2026.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение отчета о заключенных ОАО «СМЗ» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «СМЗ» за 2025 год.
3. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СМЗ» за 2025 год.
4. Рекомендации по распределению прибыли (убытка) ОАО «СМЗ» за 2025 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «СМЗ» и порядку его выплаты.
5. О внесении изменений в перечень кандидатов для избрания в совет директоров ОАО «СМЗ» на годовом заседании общего собрания акционеров.
6. Проведение годового заседания общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».
7. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».
8. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и решение других вопросов, связанных с подготовкой к заседанию общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер: 1-01-00283–А от 05.06.2007 года, ISIN RU0009100911.
3. Подпись
3.1. И.о. генерального директора В.А. Киселев
3.2. Дата «21» мая 2026 года.