Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Урал»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1056604000970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6671163413
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32501-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении Совета директоров эмитента и его повестке дня – 22.05.2026 года.
2.2. Дата проведения Совета директоров эмитента – 22.05.2026 года.
2.3. Повестка дня Совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Урал» за 2025 год.
2. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Урал» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети Урал».
3. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Урал» по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Урал» по результатам 2025 года.
4. О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Урал» по итогам 2025 года.
5. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Россети Урал» за 2025 год.
6. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети Урал» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Урал».
8. Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «Россети Урал».
9. О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Урал» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Урал» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Воденников Д.А.
3.2. Дата 22 мая 2026 г.