Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСФАРМА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660042, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. 60 Лет Октября, зд. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402295112
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2464010490
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40263-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6320
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2026
2. Содержание сообщения
сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения
- кворум для проведения заседания совета директоров имеется.
Результаты голосования по бюллетеню № 1:
«ЗА» – Кеворков Г.А., Урлапов В.Г., Новикова Н.В., Бабенко С.В., Лялякина О.Г., Пергаев М.А., ZHENG JIANGANG Чжен Цзяньган; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Результаты голосования по бюллетеню № 2:
«ЗА» – Кеворков Г.А., Новикова Н.В., Бабенко С.В., ZHENG JIANGANG Чжен Цзяньган, Урлапов В.Г., Лялякина О.Г., Пергаев М.А.; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Результаты голосования по бюллетеню № 3:
«ЗА» – Кеворков Г.А., ZHENG JIANGANG Чжен Цзяньган, Новикова Н.В., Бабенко С.В., Урлапов В.Г., Лялякина О.Г., Пергаев М.А.; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Результаты голосования по бюллетеню № 4:
«ЗА» – Кеворков Г.А., Новикова Н.В., ZHENG JIANGANG Чжен Цзяньган, Бабенко С.В., Пергаев М.А.;
«ПРОТИВ» – Лялякина О.Г., Урлапов В.Г.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Результаты голосования по бюллетеню № 5:
«ЗА» – Кеворков Г.А., Пергаев М.А., Новикова Н.В., Бабенко С.В., ZHENG JIANGANG Чжен Цзяньган, Урлапов В.Г., Лялякина О.Г.; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Результаты голосования по бюллетеню № 6:
«ЗА» – Новикова Н.В., Кеворков Г.А., ZHENG JIANGANG Чжен Цзяньган, Урлапов В.Г., Лялякина О.Г., Бабенко С.В., Пергаев М.А.; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Результаты голосования по бюллетеню № 7:
«ЗА» – Пергаев М.А., Кеворков Г.А., Новикова Н.В., ZHENG JIANGANG Чжен Цзяньган, Урлапов В.Г., Лялякина О.Г., Бабенко С.В.; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Результаты голосования по бюллетеню № 8:
«ЗА» – Кеворков Г.А., ZHENG JIANGANG Чжен Цзяньган, Урлапов В.Г., Лялякина О.Г., Бабенко С.В., Пергаев М.А., Новикова Н.В.; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Результаты голосования по бюллетеню № 9:
«ЗА» – Пергаев М.А., Кеворков Г.А., Новикова Н.В., ZHENG JIANGANG Чжен Цзяньган, Урлапов В.Г., Лялякина О.Г., Бабенко С.В.; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Результаты голосования по бюллетеню № 10:
«ЗА» – Новикова Н.В., Кеворков Г.А.,ZHENG JIANGANG Чжен Цзяньган, Урлапов В.Г., Лялякина О.Г., Бабенко С.В., Пергаев М.А.; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Результаты голосования по бюллетеню № 11:
«ЗА» – Кеворков Г.А., ZHENG JIANGANG Чжен Цзяньган, Бабенко С.В., Пергаев М.А., Лялякина О.Г., Урлапов В.Г.
«ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
В заочном голосовании по одиннадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров
ПАО «Красфарма», член Совета директоров Новикова Наталия Викторовна участие не принимала т.к. является заинтересованным лицом (единоличный исполнительный орган ПАО «Красфарма»).
Результаты голосования по бюллетеню № 12:
«ЗА» – Кеворков Г.А., Новикова Н.В., Бабенко С.В., ZHENG JIANGANG Чжен Цзяньган, Урлапов В.Г., Лялякина О.Г., Пергаев М.А.; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Результаты голосования по бюллетеню № 13:
«ЗА» – Кеворков Г.А., Новикова Н.В., ZHENG JIANGANG Чжен Цзяньган, Урлапов В.Г., Лялякина О.Г., Бабенко С.В., Пергаев М.А.; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Утвердить порядок ведения годового заседания общего собрания акционеров Общества:
1. Созвать годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «Красфарма» -
25 июня 2026 года.
2. Установить способ принятия решений годовым общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
3. Определить место проведения заседания: помещение конференц-зала заводоуправления публичного акционерного общества «Красфарма» по адресу: 660042, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, зд. 2.
4. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 660042, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, зд. 2.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: Бюллетени для голосования должны поступить не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания - 22 июня 2026 года включительно.
5. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 31 мая 2026 года.
6. Установить время начала регистрации акционеров: 09 час. 00 мин.
7. Определить время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.
8. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке годового заседания общего собрания - годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение внутреннего аудита, сведения о кандидатах
в Совет директоров Общества, рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества (кандидатов членов в Совет директоров), проект Устава ПАО «Красфарма» (новая редакция), проект Положения о Совете директоров ПАО «Красфарма», проект Положения об общем собрании акционеров ПАО «Красфарма», сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров, сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества.
9. Установить место и время ознакомления акционеров с документами к годовому заседанию общего собрания акционеров: 660042, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. 60 лет Октября, зд. 2, с 04 июня 2026 г. по 24 июня 2026 г. включительно в рабочие дни Общества с понедельника по четверг с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., пятница с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., а также во время проведения годового заседания общего собрания акционеров по месту его проведения - 25 июня 2026 г.
10. Порядок ведения годового заседания общего собрания акционеров:
По вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров - утверждение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров (докладчик Кеворков Г.А., время доклада 2 мин.);
По вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров – утверждение годового отчета Общества за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год (докладчик Поливникова Е. В., время доклада 25 мин.);
По вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров – утверждение распределения прибыли, выплаты дивидендов по результатам 2025 года (докладчик Поливникова Е.В., время доклада 2 мин.);
По вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров – утверждение аудитора Общества (докладчик Давыдова М.В., время доклада 2 мин.);
По вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров – избрание членов Совета директоров Общества (докладчик Кеворков Г.А., время доклада 2 мин.);
По вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров – утверждение Устава Публичного акционерного общества «Красфарма» (новая редакция) - (докладчик Дерюгин С.В., время доклада 5 мин.);
По вопросу № 7 повестки дня общего собрания акционеров – утверждение Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Красфарма» (докладчик Дерюгин С.В., время доклада 3 мин.);
По вопросу № 8 повестки дня общего собрания акционеров – утверждение Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Красфарма» (докладчик Дерюгин С.В., время доклада 6 мин.).
Установить 10 минутный перерыв на процедуру подсчет голосов, оглашение итогов голосования – 7 минут. В случае непредвиденных ситуаций (болезнь, отпуск, командировка) ФИО докладчика может быть изменено.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Годовой отчет Общества за 2025 год предварительно утвердить и рекомендовать его для утверждения на годовом заседании общего собрания акционеров.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год предварительно утвердить и рекомендовать для утверждения на годовом заседании общего собрания акционеров.
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить и рекомендовать общему собранию акционеров распределить полученную прибыль по итогам 2025 года и направить на развитие производственной базы, поддержку научно исследовательских работ по созданию новых лекарственных препаратов и расширение лаборатории по проверке качества, выпускаемых лекарственных средств. Дивиденды за 2025 год не начислять и не выплачивать.
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
Включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества, следующие вопросы:
- Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Красфарма» (новая редакция).
- Утверждение Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Красфарма».
- Утверждение Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Красфарма».
Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Красфарма».
Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли, выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Красфарма» (новая редакция).
7. Утверждение Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Красфарма».
8. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Красфарма».
Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
Решение, принятое по девятому вопросу повестки дня:
Утвердить план работы внутреннего аудита на 2026 год.
Решение по десятому вопросу повестки дня:
Утвердить бюджет отдела внутреннего аудита ПАО «Красфарма» на 2026 год.
Решение, принятое по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Установить размер поощрительной выплаты (премии) генеральному директору ПАО «Красфарма» по итогам 2025 года, в соответствии с прилагаемым расчетом.
Решение, принятое по двенадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить отчет о проделанной работе отдела внутреннего аудита за 2025 год.
Решение, принятое по тринадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет комитета Совета директоров по аудиту за 2025 - 2026 годы.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения – 20.05.2026.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения – дата составления протокола 21.05.2026, Протокол
№ 05 заочного голосования Совета директоров ПАО «Красфарма».
идентификационные признаки ценных бумаг - акция обыкновенная именная бездокументарная, номер государственной регистрации 1-02-40263-F, ISIN RU0007940912.
3. Подпись
3.1. Руководитель Корпоративного управления ПАО "Красфарма" (Приказ от 30.09.2019 № 125/АХД, доверенность от 02.02.2026 № 99)
Дерюгин Сергей Вячеславович
3.2. Дата 22.05.2026г.