Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСФАРМА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660042, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. 60 Лет Октября, зд. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402295112
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2464010490
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40263-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6320
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2026
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) –
годовое;
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – заседание, совмещенное с заочным голосованием;
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования – 25 июня 2026 года, место проведения общего собрания - помещение конференц-зала заводоуправления публичного акционерного общества «Красфарма» по адресу: 660042, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. 60 лет Октября, зд. 2, время проведения общего собрания – 10-00 часов, почтовый адрес – 660042, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, зд. 2;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия) –
09-00 часов;
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания
в форме заочного голосования) – бюллетени для голосования должны поступить не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания - 22 июня 2026 года включительно;
дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 31 мая 2026 года;
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента –
1. Утверждение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли, выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Красфарма» (новая редакция);
7. Утверждение Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Красфарма».
8. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Красфарма».
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться – с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться по адресу: 660042, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. 60 лет Октября, зд. 2, с 04 июня 2026 г. по 24 июня 2026 г. включительно в рабочие дни Общества с понедельника по четверг с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., пятница с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., а также во время проведения годового заседания общего собрания акционеров по месту его проведения - 25 июня 2026 г. Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке заседания годового общего собрания - годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение внутреннего аудита, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества (кандидатов членов в Совет директоров), проект Устава ПАО «Красфарма» (новая редакция), проект Положения о Совете директоров ПАО «Красфарма», проект Положения об общем собрании акционеров ПАО «Красфарма», сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров, сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов и о доле принадлежащих им акций
в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества
идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента) - акция обыкновенная именная бездокументарная, номер государственной регистрации 1-02-40263-F, ISIN RU0007940912;

лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение –Совет директоров ПАО «Красфарма», дата принятия решения - 20 мая 2026 года, Протокол
№ 05 заочного голосования Совета директоров ПАО «Красфарма», дата составления протокола –
21 мая 2026 года;

наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда – решений о понуждении Эмитента о проведении внеочередного общего собрания участников (акционеров) со стороны судебных органов не поступало.
3. Подпись
3.1. Руководитель Корпоративного управления ПАО "Красфарма" (Приказ от 30.09.2019 № 125/АХД, доверенность от 02.02.2026 № 99)
Дерюгин Сергей Вячеславович
3.2. Дата 22.05.2026г.