Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "КИФА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129226, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Останкинский, ул. Вильгельма Пика д.16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746330556
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720779760
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 80929-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38593; https://investors.qifa.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Способ принятия решений: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата и время проведения заседания: 26.06.2026, 11-00 ч.
2.4. Время начала регистрации участников заседания: 10-00
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23.06.2026г.
2.6. Место проведения заседания: г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Замоскворечье, наб. Шлюзовая, д. 6, стр. 4 (офис АО «РДЦ ПАРИТЕТ»).
2.7. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 129226, г. Москва, ул. Вильгельма Пика, д. 16, ПАО «КИФА», Корпоративному секретарю.
2.8. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: 02.06.2026.
2.9. Способ подписания бюллетеня для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
2.10. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества.
2.11. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией, подлежащей представлению акционерам в соответствии с действующим законодательством до проведения годового заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 10:00 до 17:00 часов (московское время), начиная с 03.06.2026 ежедневно кроме субботы и воскресенья в офисе ПАО «КИФА» по адресу: г. Москва, ул. Вильгельма Пика, д. 16, а также во время проведения заседания общего собрания акционеров, по адресу г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Замоскворечье, наб Шлюзовая, д. 6, стр. 4 (офис АО «РДЦ ПАРИТЕТ»).
2.12. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-80929-H от 09.09.2013, ISIN RU000A108ZF3, CFI ESVXFR.
2.13. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров ПАО «КИФА», 22 мая 2026 года, Протокол № 2/2026.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С. Ли
3.2. Дата 22.05.2026г.