Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129344, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 1 к. 3 этаж 2 пом. IX ком. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746062703
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7716814300
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 83993-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36330; http://euroetpao.ru/investors/raskrytie-informatsii/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, тип заседания: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата и время проведения заседания: 26 июня 2026 года, 10 часов 00 минут;
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Вильгельма Пика, д.16, ДЦ «Парк Хуамин», 11 этаж, офис ПАО «Европейская Электротехника».
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:
- 129344, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 1, корп. 3 (ПАО «Европейская Электротехника»).
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 09 часов 30 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 июня 2026 г.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 02 июня 2026 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об утверждении годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» за 2025 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Европейская Электротехника» за 2025 год.
3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Европейская Электротехника» по результатам 2025 отчетного года.
4) Об определении количественного состава и избрании членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».
5) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника».
6) О назначении аудиторской организации ПАО «Европейская Электротехника» на 2026 год.
7) О вознаграждениях независимых членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».
8) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции.
9) Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
В течение 20 дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров, доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества по адресу: г. Москва, ул. Вильгельма Пика, д.16, ДЦ «Парк Хуамин», 11 этаж, офис ПАО «Европейская Электротехника», по рабочим дням с 10:00 до 18:00.
Лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, предоставляется путем ее передачи держателю реестра в целях направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества, для направления своим депонентам.
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, дата государственной регистрации выпуска: 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54, CFI: ESVXFR.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Решение о проведении общего собрания акционеров принято Советом директоров 21 мая 2026 года (Протокол № 80-СД/2026 об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров Публичного акционерного общества "Европейская Электротехника" от 22 мая 2026 года).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.А. Каленков
3.2. Дата 22.05.2026г.