Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания Публичное акционерное общество Юнайтед Медикал Груп
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236004, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, ул Октябрьская, д. 71-73
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1233900014985
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900020125
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16774-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39022
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое заседание Общего собрания акционеров
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
дата проведения Годового заседания Общего собрания акционеров: «26» июня 2026 года
место проведения Годового заседания Общего собрания акционеров: 236006, город Калининград, улица Солнечный бульвар, дом 25 (государственное автономное учреждение Калининградской области «Стадион «Калининград»);
время проведения Годового заседания Общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут по местному времени (UTC+2);
почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 236004, Калининградская область, г.о. город Калининград, г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 71-73;
адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: неприменимо;
адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: неприменимо;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 14 часов 30 минут по местному времени (UTC+2);
дата окончания приема бюллетеней для голосования: «23» июня 2026 года
дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «01» июня 2026 года
2.4. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании членом Совета директоров Общества – независимого кандидата в члены Совета директоров.
2. Об избрании членом Совета директоров Общества – независимого кандидата в члены Совета директоров.
3. Об избрании членом Совета директоров Общества – независимого кандидата в члены Совета директоров.
4. Об избрании членом Совета директоров Общества – кандидата в члены Совета директоров.
5. Об избрании членом Совета директоров Общества – кандидата в члены Совета директоров.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров.
8. Об утверждении аудиторской организации Общества.
9. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, (за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.
10. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2.5. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
лица, имеющие право на участие в Годовом заседании, могут в течение 20 дней до проведения Годового заседания ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Годового заседания, в рабочие дни и часы Общества, у корпоративного секретаря по месту нахождения Общества: 236004, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, ул. Октябрьская, д. 71-73, а также по адресу: 129090, г. Москва, улица Дурова, дом 26 строение 1 (офис АО «ЕМЦ» (ОГРН: 1027739031418)); получить копии такой информации (материалов) за плату, не превышающую себестоимость их изготовления по письменному требованию, направленному в адрес Общества;
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акция обыкновенная, государственный регистрационный номер - 1-01-16774-А, дата государственной регистрации – 18.12.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A107JE2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.
2.7. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение – Совет директоров МКПАО ЮМГ, 21.05.2026 (Протокол № 22 заочного голосования Совета директоров МКПАО ЮМГ от 21.05.2026).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Яновский
3.2. Дата 22.05.2026г.