Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 184371, Мурманская обл., м.о. Кольский, с. Ура-Губа, ул. Рыбацкая, д. 45/2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1079847122332
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7816430057
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04461-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531; https://inarctica.com/investors/information-disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах заочного голосования по вопросам повестки дня: в голосовании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум для проведения Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования:
По второму вопросу повестки дня: «За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
По четвертому вопросу повестки дня: «За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение по вопросу № 2:
2.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» прибыль Общества, полученную по итогам 2025 года, распределить следующим образом:
1) Выплатить акционерам ПАО «ИНАРКТИКА» дивиденды в размере 10 рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию в денежной форме.
2) Рекомендовать установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 07.07.2026.
3) Произвести выплату дивидендов акционерам в сроки и порядке, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
2.2. Оставшуюся часть прибыли Общества оставить в распоряжении Общества».
Решение по вопросу № 4:
4.1. В связи с тем, что от акционеров Общества не поступили предложения о выдвижении кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, на основании п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» по решению Совета директоров:
1) рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» на годовом заседании определить количественный состав Совета директоров – 9 человек,
2) включить в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА» на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества следующих кандидатов:
1. Александрова Владимира Валерьевича,
2. Аюпову Сайёру Якуповну,
3. Благирева Алексея Павловича,
4. Василенко Анну Геннадьевну,
5. Василькова Дмитрия Олеговича,
6. Кащеева Романа Витальевича,
7. Марченко Андрея Александровича,
8. Погуляева Владислава Юрьевича,
9. Чернову Екатерину Анатольевну».
2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.05.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол об итогах поведения заочного голосования Совета директоров № 476 от 22.05.2026.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-04461-D от 30.03.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JQTS3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Г. Соснов
3.2. Дата 22.05.2026г.