Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МОСТОТРЕСТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6 стр. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739167246
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7701045732
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02472-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1220; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1220
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2026
2. Содержание сообщения
Дата принятия решения о проведении совета директоров эмитента: 22 мая 2026 г.
Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента: 25 мая 2026 г.
Повестка дня совета директоров эмитента:
Вопрос 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
Вопрос 2. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «МОСТОТРЕСТ» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Вопрос 3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
Вопрос 4. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ПАО «МОСТОТРЕСТ» по результатам 2025 года и порядку его выплаты.
Вопрос 5. О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества.
Вопрос 6. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ».
Вопрос 7. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «МОСТОТРЕСТ».
Вопрос 8. О вынесении на решение годового заседания Общего собрания акционеров Общества вопроса «О признании утратившим силу Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ» вознаграждений».
Вопрос 9. О вынесении на решение годового заседания Общего собрания акционеров Общества вопроса «О признании утратившим силу Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ» вознаграждений».
Вопрос 10. О созыве годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-02472-А; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 10 августа 2010 г., международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009177331, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (доверенность)
Газизова Екатерина Владимировна
3.2. Дата 22.05.2026г.