ПАО "ФосАгро"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ФосАгро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФосАгро»
1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700190572
1.5. ИНН эмитента 7736216869
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения Собрания: 02 октября 2017 года;
Место проведения Собрания: г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, строение 1, комната №218 (конференц-зал);
Время проведения Собрания: время открытия собрания -12 часов 00 минут; время закрытия собрания - 12 часов 25 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: на 12 часов 00 минут – время открытия общего собрания, кворум для открытия собрания имелся (84,94%). Кворум для принятия решений по каждому вопросу повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
(1) О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества.
(2) Избрание членов совета директоров Общества.
(3) О выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
(4) О внесении изменений в Устав Общества.
(5) О внесении изменений в Положение об общем собрании акционеров Общества.
(6) О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества и порядке их выплаты.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу № 1:
«ЗА» – 109 994 248 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 11 голосов.
Формулировка принятого решения:
Досрочно прекратить полномочия действующих членов совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу № 2:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
Антошин Игорь Дмитриевич 555 202
Гурьев Андрей Андреевич 94 989 344
Гурьев Андрей Григорьевич 93 794 852
Круговых Юрий Николаевич 327 170
Омбудстведт Свен (Ombudstvedt Sven) 125 300 565
Осипов Роман Владимирович 764 108
Пашкевич Наталья Владимировна 124 319 988
Роджерс Дж Джеймс Билэнд (Rogers Jr James Beeland) 123 839 452
Родионов Иван Иванович 93 794 852
Роудс Маркус Дж. (Rhodes Marcus James) 125 300 575
Рыбников Михаил Константинович 93 907 685
Шарабайко Александр Федорович 93 907 685
Шаронов Андрей Владимирович 129 130 575

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 10 537
Формулировка принятого решения:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 10 (десяти) человек в следующем составе:
Гурьев Андрей Андреевич
Гурьев Андрей Григорьевич
Омбудстведт Свен (Ombudstvedt Sven)
Пашкевич Наталья Владимировна
Роджерс Дж Джеймс Билэнд (Rogers Jr James Beeland)
Родионов Иван Иванович
Роудс Маркус Дж. (Rhodes Marcus James)
Рыбников Михаил Константинович
Шарабайко Александр Федорович
Шаронов Андрей Владимирович.
Результаты голосования по вопросу № 3:
«ЗА» – 108 570 747 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 423 512 голосов.
Формулировка принятого решения:
3.1. Членам совета директоров ПАО «ФосАгро», избранным решением данного общего собрания акционеров, в период исполнения ими своих обязанностей выплачивать вознаграждение и компенсировать расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров ПАО «ФосАгро».
3.2. Установить, что компенсации подлежат фактические расходы, понесенные членами совета директоров ПАО «ФосАгро» в связи с исполнением ими функций членов совета директоров.
3.3. Определить следующие порядок, сроки и размер выплаты вознаграждений и компенсаций членам совета директоров ПАО «ФосАгро».
3.3.1. Постоянное (ежеквартальное) вознаграждение выплачивается только членам совета директоров Общества, являющимся независимыми в соответствии с требованиями (критериями), установленными Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества.
Дополнительное (ежеквартальное) вознаграждение выплачивается председателям комитетов совета директоров Общества, являющимся независимыми в соответствии с требованиями (критериями), установленными Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, а также членам совета директоров, которые не являются работниками Общества.
3.3.2. Вознаграждение выплачивается ежеквартально не позднее 20 дней с даты окончания отчетного квартала в следующем размере:
3.3.2.1. Постоянное (ежеквартальное) вознаграждение председателю совета директоров, являющемуся независимым членом совета директоров, в размере суммы, эквивалентной 90 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации последнего дня квартала, за который производится выплата, другим независимым членам совета директоров в размере суммы, эквивалентной 45 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации последнего дня квартала, за который производится выплата.
3.3.2.2. Дополнительное (ежеквартальное) вознаграждение председателям комитетов совета директоров, являющимся независимыми членами совета директоров, либо не являющимся работниками Общества, в размере суммы, эквивалентной 30 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации последнего дня квартала, за который производится выплата.
3.3.3. Компенсация расходов производится в течение 20 дней месяца, следующего за отчетным, на основании представляемых единоличному исполнительному органу (генеральному директору) ПАО «ФосАгро», не позднее 10 дней с даты окончания отчетного месяца, соответствующих заявлений членов совета директоров ПАО «ФосАгро» с приложением документов, подтверждающих фактически произведенные в отчетном месяце расходы.
3.3.4. Выплата вознаграждений и компенсаций производится путем выдачи денежных средств из кассы ПАО «ФосАгро» либо, при поступлении единоличному исполнительному органу (генеральному директору) ПАО «ФосАгро», соответствующего заявления члена совета директоров ПАО «ФосАгро», - путем перечисления денежных средств на указанный в заявлении счет.

Результаты голосования по вопросу № 4:
«ЗА» – 109 994 257 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 голоса.
Формулировка принятого решения:
Внести изменения в Устав Общества.
Результаты голосования по вопросу № 5:
«ЗА» – 109 994 257 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 голоса.
Формулировка принятого решения:
Внести изменения в Положение об общем собрании акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу № 6:
«ЗА» – 110 001 545 голосов, «ПРОТИВ» – 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос.
Формулировка принятого решения:
Часть нераспределенной чистой прибыли Общества, сформированной по состоянию на 31 декабря 2016 года, в размере 3 108 000 000,00 рублей направить на выплату дивидендов по акциям Общества (по 24 рубля на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию).
Установить датой, на которую в соответствии с настоящим решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 13 октября 2017 года. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 16 октября по 27 октября 2017 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в период с 16 октября по 20 ноября 2017 года включительно.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ФосАгро» б/н от 05 октября 2017 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-06556-А от 14.02.2012 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRKT8.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
ПАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам
(Доверенность б/н от 23.08.2016 г.) А.А. Сиротенко
(подпись)
3.2. Дата “ 05 ” октября 20 17 г. М.П.