Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Каршеринг Руссия»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, вн. тер. г.. муниципальный округ Преображенское, ул. Электрозаводская, дом 27, строение 1А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1237700701534
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9718236471
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16750-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38653
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
2.3.1. Дата и время проведения: 30 июня 2026 года, 15 часов 00 минут по московскому времени.
2.3.2. Место проведения: 107023, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 1А, 1 этаж, пом. 3.
2.3.3. Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 1 А («ПАО «Каршеринг Руссия»»);
- 107076, Москва, ул. Стромынка, дом № 18, корпус 5Б («НРК РОСТ»).
2.3.4. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором можно заполнить электронную форму бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании: https://lk.rrost.ru/.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 14 часов 00 минут по московскому времени.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2026 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 07 июня 2026 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О распределении прибыли и убытков по итогам 2025 года и выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2025 года.
2. Об избрании Совета директоров Общества.
3. О назначении Аудитора Общества на 2026 год.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Определить, что для целей ознакомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым Общим собранием, информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания:
- с 09 июня 2026 года предоставляется ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по адресу: г. Москва, ул. Электрозаводская, дом 27, стр. 1А., Департамент корпоративного управления ПАО «Каршеринг Руссия»;
- 09 июня 2026 года направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору ПАО «Каршеринг Руссия» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
Указанная информация (материалы) доступна лицам, участвующим в годовом Общем собрании, во время его проведения.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-16750-A от 10.08.2023, ISIN: RU000A107J11, CFI: ESVXFR.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Совет директоров ПАО «Каршеринг Руссия», дата принятия решения – 25 мая 2026 года, Протокол заседания Совета директоров № 27/05/2026-СД от 27.05.2026.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению (Доверенность №036/2026 от 21.04.2026)
Перевозчикова Наталья Евгеньевна
3.2. Дата 27.05.2026г.