Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газпром газораспределение Иваново"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 153020, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Окуловой, д. 59
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023700530611
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3730006498
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10454-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19771
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2026
2. Содержание сообщения
повестка дня заседания Совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам имеющим следующие идентификационные признаки:
категория акций:
1. обыкновенные, регистрационный номер: 1-01-10454-Е;
2. привилегированные именные бездокументарные типа А, регистрационный номер 2-01-10454-Е
На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7 (Семи).
Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Повестка дня:
1.О рекомендациях общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2025 года.
2.О рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2025 года.
3.О подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества.
...
По 1 вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год (за вычетом прибыли от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 106 419 498 руб. 67 коп.) прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования:
«за» - 6 (Шесть) голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 (Один) голос.
Решение принято.
Решили:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год (за вычетом прибыли от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 106 419 498 руб. 67 коп.) прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.
По 2 вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества дивиденды по акциям по результатам 2025 года не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования:
«за» - 6 (Шесть) голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 (Один) голос.
Решение принято.
Решили:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества дивиденды по акциям по результатам 2025 года не начислять и не выплачивать.
По 3 вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества
Бюллетени для голосования не позднее, чем за 20 дней до проведения заседания общего собрания акционеров направить заказным письмом или вручены под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в заседании общего собрания акционеров.
Формулировки решений по вопросам повестки дня заседания общего собрания, а также бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в срок не позднее чем за двадцать дней до даты проведения заседания общего собрания передать регистратору общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами, установленными статьей 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Результаты голосования:
«за» - 6 (Шесть) голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 (Один) голос.
Решение принято.
Решили:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества
Бюллетени для голосования не позднее, чем за 20 дней до проведения заседания общего собрания акционеров направить заказным письмом или вручены под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в заседании общего собрания акционеров.
Формулировки решений по вопросам повестки дня заседания общего собрания, а также бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в срок не позднее чем за двадцать дней до даты проведения заседания общего собрания передать регистратору общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами, установленными статьей 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Дата проведения заседания Совета директоров АО «Газпром газораспределение Иваново»: 29 мая 2026 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 29 мая 2026 г., протокол № 22
3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела ОАО "Газпром газораспределение Иваново" (Доверенность от 01.05.2020 # 10-01/114)
Гнатюк Денис Сергеевич
3.2. Дата 29.05.2026г.